双箭股份:关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的公告

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2023-006
债券代码：127054债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于换届选举第八届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年2月14日召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体内容公告如下：
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名梅红香女士、钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
公司第七届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确
认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。公司拟选举的监事中，职工代表监事的比例不低于监事会总人数的三分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行监事义务和职责。特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司监事会
二〇二三年二月十五日附件：
公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历
1、梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1979年12月，本科学历。自1999年10月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等岗位工作。2003年1月至2005年12月任公司总经理助理，2006年1月至2015年12月任公司人力资源部经理，2016年2月至2017年5月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017年1月至今任公司董事长秘书，2019年3月21日起任公司监事会主席，2020年3月5日起至今任桐乡德升胶带有限公司监事。
截至本次披露日，梅红香女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。
2、钱英强，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年2月，大专学历，审计师。2001年11月至2005年12月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有限公司会计，2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理，2016年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司监事，2016年
4月至2021年3月任上海双箭红日家园投资管理有限公司监事，2008年1月至
今任本公司内审机构负责人，现兼任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、桐乡和济颐养院有限公司、桐乡和济护理院有限公司、桐乡和济
洲泉护理院有限公司、浙江环能传动科技有限公司、桐乡和济梧桐护理院有限公
司、浙江台升智能输送科技有限公司、安徽安东双箭智能胶带有限公司、浙江双箭智能科技有限公司及本公司监事。
截至本次披露日，钱英强先生持有本公司股份83.60万股，占公司总股本的
0.20%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。