万顺新材:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2023-020
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第一次会议于2023年2月15日下午16：30在公司会议室以现场会议的
方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于2023年2月15日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于
选举第六届监事会主席的议案》：
选举邱佩菲女士为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之时起至第六届监事会任期届满。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
-1-详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司监事会
二○二三年二月十五日