昀冢科技:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688260证券简称：昀冢科技公告编号：2023-002
苏州昀冢电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“昀冢科技”或“公司”）第二
届董事会第二次会议通知于2023年2月9日送达全体董事，会议于2023年2月15日以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王宾先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出如下表决:
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2021年度利润分配方案已于2022年8月24日实施完毕，向全体股东每股派发现金红利0.134元（含税）。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。董事会同意公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由2.02元/股调整为1.886元/股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年2月15日为预留授予日，授予价格为1.886元/股，向5名激励对象授予26.75万股限制性股票。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2023年2月16日