中际旭创:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2023-013
中际旭创股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年2月16日（星期四）下午14:00，会期半天。
网络投票时间为：2023年2月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年2月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月16日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长王伟修先生主持
6、股权登记日：2023年2月9日（星期四）
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份186825985股，占上市公司总股份的23.3252％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份152165447股，占上市公司总股份的18.9978％。通过网络投票的股东25人，代表股份34660538股，占上市公司总股份的4.3274％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份57484326股，占上市公司总股份的7.1769％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份22823788股，占上市公司总股份的2.8495％。通过网络投票的中小股东25人，代表股份34660538股，占上市公司总股份的4.3274％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的山东龙博律师事务所律师等
有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于控股孙公司对外借款的议案》
表决结果：同意186751285股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600％；反对45700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0155％。
中小股东总表决情况：
同意57409626股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8701％；反对45700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0795％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0504％。
三、律师出具的法律意见
山东龙博律师事务所张圣瀑律师、赵秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、山东龙博律师事务所关于中际旭创股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告中际旭创股份有限公司董事会
2023年02月17日