博睿数据:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688229证券简称：博睿数据公告编号：2023-007
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年2月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于
2023年2月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席监事3人。会议由公司监事会主席侯健康召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》经审核，监事会认为：孟曦东先生已经取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。本次董事会聘任董事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。全体监事一致同意董事会聘任孟曦东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司监事会
二〇二三年二月十六日