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股票简称:宁沪高速股票代码:600377编号:临2023-005
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届监事
会第十四次会议(以下简称“会议”)于2023年2月17日在南京市仙林大道6号本
公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开,会议由监事会主席杨世威先生主持。
(二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
(三)会议应到监事5人,会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。
(四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司将其持有的宁沪商业保理(广州)有限公司100%股权转让给江苏交通控股有限公司和江苏云杉资本管理有限公司的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司(以下简称“云杉清能公司”)全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投资分布式光伏电站暨场地租赁的关联交易议案》。
1表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并通过《关于云杉清能公司向控股子公司溧阳市优科能源有限公司增资并投资分布式光伏电站的议案》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
2023年2月18日
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