埃夫特:埃夫特2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688165证券简称：埃夫特公告编号：2023-009
埃夫特智能装备股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月17日
（二）股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路
96号埃夫特会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量99307994
普通股股东所持有表决权数量99307994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
19.0325例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）19.0325
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书康斌先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于预计公司2023年度日常性关联交易及对2022年度关联交易
予以确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9930749499.99955000.000500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于预计147100099.96605000.034000.0000
公司2023年度日常性关联交易及对
2022年度
关联交易予以确认
的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、公司股东芜湖远宏工业机器人投资有限公司、芜湖远大创业投资有限公司、美的集团股份有限公司、奇瑞科技有限公司、安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、Phinda
Holding S.A.合计持有表决权数量占公司表决权数量的比例为 54.34%，为上述议案关联股东，应回避表决。安徽信惟基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）作为关联股东需对议案1
回避表决，因其未回避表决，就上述表决结果公司已剔除其表决票数。
3、上述议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：顾侃、李梦
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2023年2月18日