大北农:关于继续授权子公司为客户提供担保的公告

证券代码：002385证券简称：大北农公告编号：2023-009
北京大北农科技集团股份有限公司
关于继续授权子公司为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一
期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为适应并配合市场发展，促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量，公司分别于2022年1月10日、2022年1月27日召开第五届董事会第三十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》（详见公告编号2022-004、
2022-010），同意授权云南大北农饲料科技有限公司等33家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过人民币39800万元。
截至本公告日，上述担保授权已于2022年12月30日到期。公司拟继续授权云南大北农饲料科技有限公司等31家下属子公司为客户、合作养殖场（户）
及担保方提供融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，担保的总额度不超过33150万元（即2023年任一时点担保额度不超过33150万元，包含上一年度未履行完毕的担保额度在内），占公司最近一期经审计（2021年度）归属于上市公司股东的净资产1073717.96万元的3.09%。
为提高工作效率，在需要提供担保时，由控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担保协议文件，经公司审批，控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。担保的授权期限自股东大会通过之日起至2023年12月30日止，即被授权子公司在此期间内可以开展办理担保业务。
授权子公司对外提供担保额度具体情况如下：
单位：万元序号公司名称注册资本持股比例担保授权额度
1云南大北农饲料科技有限公司5000.00100.00%150.00
2内蒙古四季春饲料有限公司1000.00100.00%100.00
3眉山驰阳饲料科技有限公司3000.0074.81%100.00
4茂名大北农农牧科技有限公司2750.00100.00%150.00
5宿迁大北农饲料有限责任公司5000.00100.00%150.00
6福泉大北农农业科技有限公司3500.00100.00%200.00
7武汉大北农农牧发展有限公司8000.00100.00%200.00
8淮安市淮阴大北农饲料有限公司6500.00100.00%200.00
9德阳驰阳饲料科技有限公司2000.0074.81%200.00
10四川乾胜兴农科技集团有限公司10000.00100.00%300.00
11宜宾大北农农牧科技有限公司2000.00100.00%400.00
12漳州大北农农牧科技有限公司4000.00100.00%500.00
13昆明云中美农牧科技有限公司5000.00100.00%500.00
14湖南金色农华种业科技有限公司3000.00100.00%600.00
15南宁大北农饲料科技有限责任公司6000.00100.00%800.00
16福建大北农华有水产科技集团有限公司50000.0088.00%800.00
17江苏大北农水产科技有限公司4000.0088.00%900.00
18广州大北农农牧科技有限责任公司2000.00100.00%1000.00
19江西大北农科技有限责任公司5000.00100.00%1000.00
20山东大北农农牧科技有限责任公司8000.00100.00%1000.00
21湖南大北农华有水产科技有限公司4500.0088.00%1000.00
22绵阳大北农农牧科技有限公司2500.00100.00%1100.00
23四川大北农农牧科技有限责任公司1000.00100.00%1200.00
24湖南大北农农业科技有限公司5000.00100.00%1200.00
25邛崃驰阳农牧科技有限公司5000.0052.37%1400.00
26郑州市大北农饲料科技有限公司6000.00100.00%1500.00
27浙江大北农农牧科技有限公司5000.00100.00%1500.00
28江西泰和绿色巨农农牧食品有限公司2000.0049.51%2500.00
29武汉绿色巨农农牧股份有限公司44000.0049.51%2500.00
30安徽昌农农牧食品有限公司30481.4062.69%5000.00
31陕西正能农牧科技有限责任公司5000.0068.99%5000.00
合计————33150.00
（二）董事会审议情况
本次授权子公司为客户提供担保的事项已经公司第五届董事会第四十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过，独立董事发表了独立意见，董事会发表了意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述担保事项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的客户及合作养殖场（户），须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
被担保对象为公司客户、合作养殖场（户），与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约
定确定；
3、担保人：本次授权的31家子公司；
4、担保总金额：本次不超过33150万元；
5、风险防范措施：
（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合
作养殖场（户）或为公司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方提供融资担保；
（2）要求拟借款的客户、合作养殖场（户）向我公司提供有效反担保；
（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；
（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
四、董事会意见
公司授权部分子公司为客户提供担保是为促进公司与客户的深度合作，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，扩大公司业务量。被担保方均为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的客户、合作养殖场（户）或为公
司客户、合作养殖场（户）提供担保的第三方，公司对其资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况均能有效掌握，上述担保风险处于公司可有效控制范围内。五、独立董事意见
公司授权云南大北农饲料科技有限公司等31家下属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供总额度不超过33150万元融资担保，主要用于供应链金融贷款使用，有助于发挥公司产业链优势，促进公司产品销售，拉近与合作伙伴的关系。上述担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。经核查，上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。我们同意本次授予子公司为客户提供担保事项，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过
1597351.98万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过140亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1073717.96万元计）的148.77%，实际担保余额为1143596.40万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为197351.98万元，占公司最近一期经审计净资产的18.38%，实际担保余额为166701.16万元（其中关联参股公司担保余额为138450.46万元）；对公司及控股子公司实际
担保余额为976895.24万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2306.37万元。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年2月17日