中钢国际:第九届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2023-6
债券代码：127029债券简称：中钢转债
中钢国际工程技术股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2023年2月15日在北京以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2023年2月10日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（监事会主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案公司监事会认为：本次对《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要的修订，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
公司董事会审议本次股票期权激励计划修订事项时，1名关联董事已根据法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案1同意公司根据国资主管部门的意见并结合公司实际情况，对《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司2022年年度日常关联交易执行情况及2023年年度日常关联交易计划的议案
监事会认为：公司在2022年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2023年公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会
2023年2月15日
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