锦龙股份:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2023-17
广东锦龙发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2023
年第一次临时股东大会
2．召开时间
现场会议召开时间：2023年2月17日（星期五）14时50分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2023年2月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月17日
9:15—15:00期间的任意时间。
3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六
楼
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
16．主持人：董事长张丹丹
7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次会议的股东（代理人）共215人，代表公司股份数为
23728952股，占公司股份总数的2.6483%。其中：出席现场投票的股东（代理人）2人，代表公司股份数为709700股，占公司股份总数的0.0792%；通过网络投票的股东213人，代表公司股份数为
23019252股，占公司股份总数的2.5691%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
1．审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。
同意19891252股，占出席会议有效表决权股份总数的83.8269%；
反对3832600股，占出席会议有效表决权股份总数的16.1516%；弃权5100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%。
中小股东总表决情况：
同意19181552股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.3283%；反对3832600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.6495%；弃权5100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0222%。
该提案获通过。
上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
2以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益
的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
2．律师姓名：石向阳、冯熙凝
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本
次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二三年二月十七日
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