亿华通:亿华通关于预计2023年度日常关联交易公告

证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2023-012
北京亿华通科技股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是。
*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2023年度发生的关联交易
属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序公司于2023年2月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计
9420.00万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰回避表决，出席会议的非关
联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司2023年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司2023年度预计的日常关联交易是公司业务发展的必要，不存在利益输送，不影响公司的独立性。所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及其他股东的合法利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计的2023年度日
常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币本次预本年年初计金额占同类至披露日占同类与上年关联交易本次预计业务比与关联人上年实际业务比实际发关联人类别金额例累计已发发生金额例生金额
（%）生的交易（％）差异较金额大的原因部分原上海亿材料采氢科技购计划
有限公2100.003.89%3.72643.551.19%延期至向关联人司及其本年度购买原材子公司执行料华丰燃料电池
1000.001.85%1.13854.501.58%-
有限公司本次预本年年初计金额占同类至披露日占同类与上年关联交易本次预计业务比与关联人上年实际业务比实际发关联人类别金额例累计已发发生金额例生金额
（%）生的交易（％）差异较金额大的原因张家口向关联人海珀尔
购买燃料新能源700.001.30%0496.650.92%-和动力科技有限公司华丰燃向关联人料电池
销售产200.000.33%0119.580.20%-有限公
品、商品司联合燃料电池系统研
820.0029.83%0811.9729.54%-
发（北京）有向关联人限公司提供劳务受市场等服务华丰燃环境影
料电池响，关
1700.0061.85%01094.6139.82%
有限公联方需司求低于预期水木兴
创（北京）科
400.001.02%33.49351.520.90%-
技发展接受关联有限公人提供的司劳务等服联合燃相关服务料电池务计划系统研
2100.005.37%000.00%延期至
发（北本年度
京）有执行限公司向关联人相关服租赁车辆北京水务计划及接受关木通达
400.000.66%000.00%延期至
联人提供运输有本年度的车体广限公司执行告等服务
合计9420.00-38.344372.38--
备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币上年（前上年（前关联交预计金额与实际发生金额差关联人次）预计次）实际发易类别异较大的原因金额生金额上海亿氢科技有限部分原材料采购计划延期至
2000.00643.55
向关联公司及其子公司本年度执行人购买
原材料华丰燃料电池有限受终端市场环境影响，采购
6000.00854.50
公司需求调整向关联
人购买张家口海珀尔新能受疫情影响，合作双方的产
1200.00496.65
燃料和源科技有限公司能及需求调整动力
华丰燃料电池有限受市场环境影响，关联方需向关联1200.00119.58公司求低于预期人销售
产品、上海亿氢科技有限
商品150.00106.88-公司及其子公司联合燃料电池系统
受市场环境影响，关联方需研发（北京）有限1200.00811.97向关联求低于预期公司人提供劳务华丰燃料电池有限
1100.001094.61-
公司
水木兴创（北京）
400.00351.52-
接受关科技发展有限公司联人提供的劳联合燃料电池系统相关服务计划延期至本年度
务研发（北京）有限2100.000执行公司向关联人租赁车辆及
接受关北京水木通达运输受市场环境影响，根据实际
500.000
联人提有限公司业务需求量调整供的车体广告等服务上年（前上年（前关联交预计金额与实际发生金额差关联人次）预计次）实际发易类别异较大的原因金额生金额
15850.0
合计4479.26-
0
备注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
注册资本2853.9152万元企业类型其他有限责任公司企业住所上海市奉贤区远东北路1515号1幢2层201法定代表人张禾
1.上海成立日期2019-06-21
亿氢科技有限许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批公司
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销经营范围售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；机械零
件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；
新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本450000万日元
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D
2.华丰企业住所栋2层2112号(集中办公区)(北京自贸试验区高端产业
燃料电片区亦庄组团)池有限公司法定代表人董长征
成立日期2021-06-28经营范围制造燃料电池及零配件；委托加工燃料电池及零配件；销售燃料电池及零配件、汽车零配件；设备安装、租赁、维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；企业管理咨询；制造计算机；计算机系统服务；应用软件服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务（电信业务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本7916.6668万元企业类型其他有限责任公司张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济企业住所示范园区盛华路南侧2号
3.张家
口海珀法定代表人李华友尔新能源科技
有限公成立日期2017-08-31司
新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生产许可证有经营范围效期2021年9月30日至2024年9月29日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本167300万日元
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D企业住所
4.联合栋2层2160号(集中办公区)
燃料电池系统法定代表人秋田隆研发
（北成立日期2020-08-20京）有限公司使用丰田单电池的商用燃料电池汽车用燃料电池系统
的技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营经营范围项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本500万元企业类型其他有限责任公司企业住所北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室法定代表人田真
5.水木成立日期2020-09-30
兴创
（北技术推广、服务、咨询；机动车公共停车场经营管京）科理；园区管理服务；经济贸易咨询；创业咨询服务；
技发展企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管有限公理；房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；应司用软件服务；餐饮管理；酒店管理；承办展览展示活经营范围动；会议服务；组织文化艺术交流活动；专业承包；
家居装饰；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本10020万元
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领企业住所
地 E-1楼 1层 103法定代表人吴晓核
6.北京
水木通成立日期2017-09-20达运输有限公道路旅客运输经营；校车运营服务；城市公共交通；
司非急救转运服务；国内旅游业务；入境旅游业务；机
动车维修；汽车租赁；销售汽车配件；技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；电
脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；旅游信经营范围息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；校车运营服务、道路旅客运输经营、城市公
共交通、非急救转运服务、入境旅游业务、国内旅游
业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系序关联方与上市公司的关联关系
号上海亿氢科技有公司持有上海亿氢科技有限公司14.02%股权，且公司监事张限公司禾担任该公司董事长、法定代表人。
公司持有华丰燃料电池有限公司50%股权，且公司董事长兼华丰燃料电池有
2总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事，公司董
限公司事宋海英担任该公司董事兼总经理。
张家口海珀尔新公司通过亿华通动力间接持有张家口海珀尔新能源科技有限
3能源科技有限公公司26.22%股权，且公司董事宋海英、公司高管康智担任该司公司董事。
联合燃料电池系
公司目前持有联合燃料电池系统研发（北京）有限公司15%
4统研发（北京）的股权，且公司董事宋海英担任该公司董事。
有限公司
水木兴创（北公司董事滕人杰女士担任水木博展科技发展（北京）有限公
5京）科技发展有司董事，该公司系水木兴创（北京）科技发展有限公司控股
限公司股东，持有其80%股权。
北京水木通达运吴晓核持有水木通达22.46%股权（第二大股东）并担任董事
6
输有限公司长兼总经理，吴晓核曾于2016年任职公司董事会秘书。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：亿华通上述2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。
公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，有利于提高公司运行效率及经济效益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司本次2023年度日常关联交易预计事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2023年2月18日