特变电工:特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易的公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2023-009
特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公
司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：本次日常关联交易事项尚需提交公司2023
年第一次临时股东大会审议。
*日常关联交易对上市公司的影响：公司（含分子公司，下同）与新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团公司）及其分子公司（特变集团公司及其分子公司以下统称特变集团）的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营及项目建设所需；关联交易定价符合市场定价原则，交易对方具有履约能力，未损害公司和全体股东，特别是中小股东利益；上述关联交易不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年度根据经营需要，公司向第一大股东特变集团采购或委托加工产品，
接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、
线缆、动力煤（含运输）、防火窗/铝合金门窗、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及办公楼、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。
2023年2月17日，公司2023年第二次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易的议案》，该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张新、胡述军回避了对该项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发表了独立意见，独立董事认为：
公司与特变集团发生的关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交特变电工股份有限公司易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
上述关联交易议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东特变集团将对该项议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2022年2022年1-9月预计金额与实际发生金
关联交易类别关联人预计金额实际发生金额额差异较大的原因年度实际发生金额与预
向关联人购买产品特变集团12.506.13计金额不存在较大差异公司通过招标等市场化方式确定特变集团提供
接受关联人提供的劳务特变集团12.003.88劳务的合同尚未执行完毕接受关联人提供的大宗物资采购大宗物资采购运输一体
特变集团4.501.81
运输一体化，运输、装卸等服务化业务发生额较小小计29.0011.82/特变集团根据实际需求通过市场化方式向公司
向关联方销售商品、提供劳务特变集团4.000.87采购产品及劳务金额较小其他（租赁）特变集团0.500.22/
小计4.501.09/
合计33.5012.91/
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
2022年本次预计金额
占同类占同类
1-9月实与上年实际发
关联交易类别关联人2023年预计金额业务比业务比际发生生金额差异较例（%）例（%）金额大的原因向关联人购买产12.50（其中与特变集特变集团35-556.1335.32/品团公司预计关联交易特变电工股份有限公司
2022年本次预计金额
占同类占同类
1-9月实与上年实际发
关联交易类别关联人2023年预计金额业务比业务比际发生生金额差异较例（%）例（%）金额大的原因
金额不超过3.40亿元，与特变集团全资子公司新疆特变电工自控设备有限公司预计关联交易金额不超过4.50亿元）9.50（其中与特变集2022年度签署团公司全资子公司中的劳务合同尚
接受关联人提供丝路建设投资集团有未执行完毕，特变集团＜103.881.92的劳务限公司预计关联交易2023年公司工
金额不超过7.00亿程业务需求较
元）大4.00（其中与特变集接受关联人提供团公司控股子公司中
的运输、装卸等特变集团疆物流有限责任公司10-301.8130.34/服务预计关联交易金额不超过2.50亿元）特变集团根据实际需求通过向关联方销售商
特变集团3.00