三友医疗:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2023-003
上海三友医疗器械股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量132809600
普通股股东所持有表决权数量132809600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.80比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.80
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu (刘明岩)先生主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事宋瑞先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股132809600100.0000.000.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号
1关于补选公司第00.0000.0000.00
三届董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案获审议通过。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张玉屏、路悦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2023年2月22日
*报备文件
（一）上海三友医疗器械股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书。