上声电子:第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2023-006
苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第十四次会议通知于2023年2月15日以书面文件的方
式送达全体监事，会议于2023年2月20日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》
的有关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：
(一)审议通过了《关于增加2022年度银行综合授信额度的议案》。
监事会认为：公司拟增加2022年度银行综合授信额度，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，是为满足公司日常经营所需，有利于为公司发展提供有力的资金保障，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
(二)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司预计2023年度发生的日常关联交易是基于正
常的生产经营及业务发展的需要，关联交易作价公允，遵循了公平、自愿、合理的原则，有利于相关业务的开展。公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
2023年2月21日