紫光国微:渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司2022年现场检查报告

渤海证券股份有限公司
关于紫光国芯微电子股份有限公司
2022年现场检查报告
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经持续督导项目组2022年度现场检查,未发现紫光国微存在重大问题。
关于募投项目变更及募集资金使用情况的说明:
1、鉴于原募投项目“新型高端安全系列芯片研发及产业化项目”及“车载
控制器芯片研发及产业化项目”的市场环境较项目可行性研究阶段出现较大波
动,市场发展及需求状况不及预期,继续投入的不确定性风险加大,投资收益具
有不确定性,经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会
议、2023年第一次临时股东大会及2023年第一次债券持有人会议通过,公司将原
化建设项目”、“新型高性能视频处理器系列芯片研发及产业化建设项目”、
“深圳国微科研生产用联建楼建设项目”以及永久补充流动资金。永久补充流动
资金实施主体为紫光国芯微电子股份有限公司,其余募投项目实施主体变更为全资子公司深圳市国微电子有限公司。
2、原募投项目资金(10.5亿元本金及相关利息和现金管理收益)将返还至新
募投项目募集资金专用账户。截至本报告出具日,保荐机构及监管银行正在履行新募投项目募集资金三方(四方)监管协议签署流程。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司2022
年现场检查报告》之签章页)
保荐代表人签名:关件二
关件二王金龙
关伟王金龙
渤海证券股份有限公司
2023年2月21日
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