上声电子:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2023-005
苏州上声电子股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
第十六次会议于 2023 年 2 月 20 日在公司三楼 C103 会议室以现场与视频通讯方式举行。会议通知于2023年2月15日以书面文件方式送达全体董事。
本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议由周建明先生主持公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、公
司《董事会议事规则》的有关规定会议的召开、决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论审议并通过了如下议案并形成决议:
1)审议通过了《关于增加2022年度银行综合授信额度的议案》。董事会认为：公司拟增加2022年度银行综合授信额度，是为满
足公司日常经营所需，有利于为公司发展提供有力的资金保障，该事项的决策和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2022 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
一致通过该议案，并形成决议。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
2)审议通过了《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》。
董事会认为：本次公司与子公司（含子公司之间）相互提供担保，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外担保制度》的相关规定。
(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票)
一致通过该议案，并形成决议。3)审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。
董事会认为：公司与关联方的预计日常关联交易属正常经营业务往来，涉及交易根据自愿、公平、公允的原则进行，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。相关交易具有必要性、合理性，无损害公司利益的情况。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见并同意将本议案提交董事会审议，并就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2023年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）
(以上议案同意票4票、回避表决4票，反对票0票、弃权票0票)
有表决权董事一致通过该议案，并形成决议。此议案涉及关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈晓华回避表决。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年2月21日