电气风电:股东大会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：688660证券简称：电气风电公告编号：2023-005
上海电气风电集团股份有限公司
股东大会2023年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量801239434
普通股股东所持有表决权数量801239434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
60.0930比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0930
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集。代行董事长职务的董事张洪斌先生因故无法出席会议，经全体董事推举，本次会议由董事王勇先生代为主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事张洪斌先生因工作原因请假，未能出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事夏骏先生、职工代表监事刘向楠先生因
工作原因请假，未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司副总裁吴改先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股80123922999.99992050.000100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例票比例序票数
（%）数（%）数（%）号补选公司董
1123922999.98352050.016500.0000
事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
不涉及三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：邱梦媛、王玙瑫
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2023年2月22日