积成电子:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002339证券简称：积成电子公告编号：2023-012
积成电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》已于
2023年2月8日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2023年2月23日14:30。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限
公司215会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间与日期：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2023年2月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年
2月23日9:15—15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
17、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16人(合计代表24名股东)，代表公司有表决权股份139939164股，占公司股份总数的27.3423%，占公司有表决权股份总数的27.7606%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共3人（合计代表11名股东），代
表股份57777257股占公司股份总数的11.2889%，占公司有表决权股份总数的11.4616%；
2、通过网络投票的股东共13人，代表公司有表决权股份82161907股，
占公司股份总数的16.0534%，占公司有表决权股份总数的16.2990%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共17人，代表公司有表决权股份25279466股占公司股份总数的4.9393%，占公司有表决权股份总数的5.0148%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意139909164股，占出席会议有表决权股份总数的99.9786%；
反对0股；弃权30000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意25249466股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8813%；反对0股；弃权30000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1187%。
2、审议通过《关于修订的议案》
表决结果：同意139909164股，占出席会议有表决权股份总数的99.9786%；
反对0股；弃权30000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0214%。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2023年2月23日
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