双良节能:双良节能系统股份有限公司八届三次监事会会议决议公告

证券代码：600481证券简称：双良节能编号：2023-015
双良节能系统股份有限公司
八届三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司八届三次监事会于2023年2月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年2月19日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由监事会主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，认为公司符合现行有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
2、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据中国证券监督管理委员会于2023年2月17日颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，董事会依据股东大会授权，将原发行方案中涉及“公开发行”的表述均修改为“向不特定对象发行”，具体修订内容如下:
（1）本次发行募集资金用途
修订前：本次公开发行可转债拟募集资金不超过260000.00万元（含本数）
修订后：本次向不特定对象发行可转债拟募集资金不超过260000.00万元（含本数）。
（2）本次发行方案的有效期
修订前：公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经
第1页共5页股东大会审议通过之日起计算。
修订后：公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合对发行方案的修订，董事会依据股东大会授权，修订了原《双良节能系统股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》并形成了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定及公司向不特定对
象发行可转换公司债券修订后的发行方案的具体情况，董事会依据股东大会授权，修订了原《双良节能系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》并形成了《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及
第2页共5页填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）、《上市公司证券发行注册管理办法》等规定要求，董事会依据股东大会授权，修订了原《双良节能系统股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺》并形成了《双良节能系统股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-017）。
6、《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，董事会依据股东大会授权，修订形成了《双良节能系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《双良节能系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第59号——上市公司发行证券申请文件》（中国证券监督管理委员会公告[2023]6号）要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《双良节能系统股份
第3页共5页有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票公司在包头的大尺寸单晶硅片一期、二期项目产能爬坡顺利，为了满足日益增加的产能与订单交付需求，保障双良硅材料日常资金周转，公司拟再次增加为双良硅材料提供的担保额度15亿元人民币。担保额度增加后，公司为双良硅材料提供的担保总额度将变为85亿元人民币，担保额度有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日止。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-018）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
9、《关于增加公司对外借款额度的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票目前，公司在包头的大尺寸单晶硅片一期、二期项目产能爬坡顺利，由于产能与订单交付需求的增加，原先预计的对外借款额度可能无法满足公司实际生产经营资金需求。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了保障公司生产经营及业务开展的实际需要，现拟将此前预计的对外借款额度增加15亿元人民币。增加后，公司（含子公司）对外借款额度将变为85亿元人民币。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2023-019）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
10、《关于会计政策变更的议案》
第4页共5页表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2023-021）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年二月二十五日