福日电子:福日电子2023年第一次临时股东大会会议资料

福建福日电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会
议资料
二〇二三年三月二日
1福建福日电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司2023年第一次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2023年3月2日14点50分
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月2日至2023年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、股权登记日：2023年2月24日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议主持人：公司董事长卞志航先生
八、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600203福日电子2023/2/24
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
九、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、大会主持人介绍大会审议议案；
议案一：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（报告人：陈富贵先生）；
2议案二：《关于补选公司董事的议案》（报告人：吴智飞先生）；
议案三：《关于补选公司监事的议案》（报告人：吴智飞先生）。
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
3议案一
关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所的相关规定，上市公司应预计年度日常关联交易情况并公告，现将本公司2022年度的日常关联交易执行情况及2023年预计发生的日常关联交易情况报告
如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年2月14日召开公司第七届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），关联董事卞志航先生、刘开进先生、倪芸女士已回避表决。公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建福日电子股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元（人民币）关联交2022年预2022年发生金预计金额与实际发生金额差关联人
易类别计金额额(未经审计)异较大的原因子公司深圳市中诺通讯有限合力泰科技股份有限公司及其子
3000010861公司（以下简称“中诺通讯”）
公司采购不及预期。
子公司中诺通讯因业务模式
中方信息科技（深圳）有限公司500000变化，交易的条件不复存在，向关联未产生交易。
人采购子公司中诺通讯因业务模式
产品、商
福建省联标国际发展有限公司200000变化，交易的条件不复存在，品未产生交易。
子公司深圳市源磊科技有限福建兆元光电有限公司60002770公司采购不及预期。
华映科技（集团）股份有限公司子公司中诺通讯采购不及预
50002182.38及其子公司期。
4子公司福建福日信息技术有
福建省东南健康医疗大数据中心10000限公司（以下简称“福日信建设运营有限公司息”）未中标。
子公司中诺通讯因业务模式
福建省电子信息（集团）有限责
50000变化，交易的条件不复存在，
任公司旗下其他子公司未产生交易。
小计11700015813.38
福建闽东电机制造有限公司1010.8
三禾电器（福建）有限公司56.94
福建兆元光电有限公司5050.6合力泰科技股份有限公司及其子子公司中诺通讯销售不及预
5000227公司期。
向关联子公司福日信息项目资金尚人销售福建省应急通信运营有限公司23000未到位，无法投标。
产品、商
福建省数字福建云计算运营有限 子公司福日信息 UPS锂电池品4500公司项目投标未中标。
子公司中诺通讯因业务模式
福建省电子信息（集团）有限责
5000172变化，交易的条件不复存在，
任公司旗下其他子公司未产生交易。
小计12815467.34
向关联福建福顺微电子有限公司1111.62人收取
小计1111.62租金
向关联福建省和格实业集团有限公司500285.7人支付福建省信安商业物业管理有限公
15041.83
租金及司
水电费小计650327.53
向关联中诺通讯因业务模式变化，中方国际融资租赁（深圳）有限
人融资50000交易的条件不复存在，未产公司租赁生交易。
5小计50000
福建省电子信息（集团）有限责
1500000公司日常生产经营产生的临
向关联任公司时资金需求减少。
人借款福建福日集团有限公司5000030000小计20000030000
向关联福建省电子信息（集团）有限责公司日常生产经营产生的临
10000070000
人申请任公司时资金需求减少。
担保小计10000070000
合计435476116619.87
2022年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关
联交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
（三）2023年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元（人民币）
2023年1月1日至
关联交易2023年1月31日与关关联人2023年预计金额类别联人累计已发生的交
易金额(未经审计)
合力泰科技股份有限公司及其子公司20000471.27
中方信息科技（深圳）有限公司30000
向关联人福建兆元光电有限公司400082.75
采购产华映科技（集团）股份有限公司及其子公司30000
品、商品福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下
50000
其他子公司小计620000
合力泰科技股份有限公司及其子公司500129.35向关联人
福建省电子信息（集团）有限责任公司旗下
销售产6000.82其他子公司
品、商品小计11000
6向关联人福建省和格实业集团有限公司30024.08
支付租金福建省信安商业物业管理有限公司10032.20及水电费小计4000
福建省电子信息（集团）有限责任公司1000000向关联人福建福日集团有限公司500000借款小计1500000
合计213500740.47公司预计2023年需要向信息集团申请借款额度为10亿元（以上借款对象均包含本公司及旗下所属公司），向福日集团申请借款额度为5亿元，上述额度在2023年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、合力泰科技股份有限公司
统一社会信用代码：913703007498811104
成立日期：2003年04月30日
住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路
法定代表人：黄爱武
注册资本：311641.622万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
2、中方信息科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DG7WC6E
成立日期：2016年07月11日
住所：深圳市南山区沙河街道高发社区深云路二号侨城一号广场主楼2506
法定代表人：邓佳威
注册资本：30000.00万人民币7经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询（不含网络信息服务、人才中介服务、证券及其它限制项目）；供应链管理服务；机械设备租赁；电子元器件批发；电子产品销售；
机械设备销售；销售代理；国内贸易代理；融资咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
3、福建兆元光电有限公司
统一社会信用代码：913500005653986424
成立日期：2011年03月07日住所：福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园区（现住所：闽侯县南屿镇新联村
6号）
法定代表人：陈震东
注册资本：143700.00万人民币
经营范围：发光效率 140lm/W 以上高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W以上发光二
极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以上且功率 200mW 以上白色发光管制造；发光效
率 140lm/W 以下（含）高亮度发光二极管、发光效率 140lm/W以下（含）发光二极管外延片（蓝光）、发光效率 140lm/W 以下（含）且功率 200mW 以下（含）白色发光管及其他波
段二极管、外延片、白色发光管、LED芯片的研发、制造、封装及应用产品的研发、生产；
LED 衬底、LED 外延片、LED芯片、LED封装、LED 模组、LED 产品和设备的生产制造、批发零售及委托代理加工；进出口贸易；石磨盘制造经营销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
4、华映科技（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：913500001581472218
成立日期：1995年05月25日
住所：福州市马尾区儒江西路6号
法定代表人：林俊
注册资本：276603.2803万人民币
经营范围：从事计算机、OLED平板显示屏、显示屏材料制造、通信设备、光电子器
件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、
8输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
5、福建省电子信息（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91350000717397615U
成立日期：2000年09月07日
住所：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1013869.977374万人民币
经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子
信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家
用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关系：控股股东
6、福建省和格实业集团有限公司
统一社会信用代码：913500001581487346
成立日期：1992年10月19日
住所：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F区 5 号楼 18层
法定代表人：张信健
注册资本：55000.00万人民币
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物
业管理；对金融业、教育业、餐饮业的投资；灯具、装饰物品、文具用品、体育用品、工
艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、家具、矿产品、建材、化肥（不含危险化学品及易制毒化学品）、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、燃料油、机械设备、
五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农
产品、石墨及碳素制品销售；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；正餐服务；快餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
7、福建省信安商业物业管理有限公司
统一社会信用代码：91350100154438064X
成立日期：1998年06月05日
住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2#楼4层
法定代表人：龚国景
注册资本：1000.00万人民币
经营范围：一般项目：物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；建筑装饰材料销售；初级农产品收购；日用百货销售；餐饮管理；停车场服务；家政服务；城市绿化管理；住宅水电安装维护服务；电子产品销售；通讯设备销售；酒店管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：现制现售饮用水；烟草制品零售；住宿服务；食品生产；食品销售；餐饮服务；小食杂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
8、福建福日集团有限公司
统一社会信用代码：91350000158147213D
成立日期：1992年07月20日
住所：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼15层
法定代表人：林家迟
注册资本：10096.349801万人民币
经营范围：组织集团成员企业从事经营活动。经营集团成员企业生产产品；电子计算机及配件、电子产品及通信设备，五金、交电，百货的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司的关系：控股股东
（二）履约能力分析
上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
10公司日常关联交易的主要内容是购买材料、销售产品、支付租金、向控股股东申请借
款等日常交易行为。
公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及直接控股股东福建
福日集团有限公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
公司与其他关联方的日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司为公司
提供借款系必要时缓解本公司现金流紧张，为主营业务发展提供短期的融资渠道，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易是正常生产经营所需，有利于相关业务
的持续、稳定发展。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建福日电子股份有限公司
2023年3月2日
11议案二
关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于林家迟先生因工作变动原因辞去公司董事职务及公司董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，因此董事会需补选一名董事。
公司第七届董事会提名委员会第五次会议于2023年2月13日召开，经公司提名委员
会对董事候选人的任职条件和任职资格的审核，拟提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的陈勇先生为本公司第七届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建福日电子股份有限公司
2023年3月2日
12附件：个人简历陈勇，男，汉族，1974年12月生，福建福清人，中共党员，1995年7月毕业于中国人民大学贸易经济专业，大学学历，经济学学士学位，高级经济师，1995年7月参加工作。历任中国电子进出口福建公司综合办公室主任兼监察审计室主任、副总经理；福建省和信科工集团有限公司电子事业部经理兼中国电子进出口福建公司副总经理，党群部主任兼纪检监察室副主任，党群人资部经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司党群工作部副部长，党委组织部、人力资源部副总监；福建省和信科工集团有限公司党委副书记、总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部总监。
13议案三
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于股东代表监事吴彬彬女士因工作变动原因辞去公司第七届监事会监事职务，根据《公司章程》相关规定，公司监事会由五名监事组成，目前职工代表监事二名，股东代表监事二名，尚缺少一名股东代表监事。监事会拟提名由控股股东福建福日集团有限公司推荐的谢文广先生（个人简历详见附件）为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会选举之日起至本届监事会任期届满之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建福日电子股份有限公司
2023年3月2日
14附件：个人简历谢文广，男，汉族，1986年4月生，福建顺昌人，中共党员。2009年6月毕业于闽江学院财政学专业，大学学历，经济学学士学位，高级会计师，注册会计师，税务师，2010年4月参加工作。历任福州天宇电气股份有限公司会计、管理科科长；许继集团有限公司预算管理处副处长；福州天宇电气股份有限公司财务经理；福州建发酒业有限公司财务管
理部财务经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部主办。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部经理。
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