康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告

证券简称：康缘药业证券代码：600557公告编号：2023-009
江苏康缘药业股份有限公司
关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本事项尚需提交公司股东大会审议。
*本次追加确认2022年度超额日常关联交易符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审
议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年度公司与江苏康缘医药商业有限公司及其子公司（以下合并简称“康缘商业”）发生的销售
商品交易金额不超过3.6亿元，2022年度实际发生额50354.68万元，超额
14354.68万元。2023年2月20日公司召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》，对日常关联交易超额部分进行追加确认。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的审议程序
1、公司就关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的事项与独立董事
进行了充分的沟通，独立董事对此发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司
第七届董事会第二十次会议审议。
2、公司董事会审计委员会于2023年2月17日召开审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》。3、公司于2023年2月20日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事、监事对该议案进行了回避表决。
4、公司独立董事陈凯先先生、董强先生、许敏先生对2022年度日常关联交
易事项进行了审查，对追加确认超额日常关联交易事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次追加确认超额日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次追加确认日常关联交易超额部分情况
2022年第四季度因国家新冠疫情防控政策优化调整，新冠治疗类药品需求激增，为及时保障本省新冠疫情药品供应、提升药品配送速度，公司优先选择能够覆盖江苏区域的康缘商业作为配送单位，导致第四季度公司对康缘商业的销售额大幅提升，公司与康缘商业关联交易金额较2021年年度股东大会授权审批金额超额14354.68万元，现对超额部分进行追加确认，具体如下：
2022年度预计2022年实际发超额
关联方关联交易类别
发生额生额（万元）（万元）江苏康缘医药商业有限
销售商品不超过3.6亿元50354.6814354.68公司及其子公司
二、关联方介绍和关联关系
关联方名称：江苏康缘医药商业有限公司
法定代表人：凌娅
注册资本：13600万元人民币
注册地址：连云港市海州区道浦路1号
经营范围：中成药、中药饮片、化学药、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激
素、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、体外诊断试剂、中药材、二、三类
医疗器械(含体外诊断试剂)销售；保健食品的批发；预包装食品特殊医学用途
配方食品乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；道路普通货物运输；货物专
用运输(冷藏保鲜)；一类医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用品、针纺织品、家用电器、五金工具、建材、机电设备、机械设备及配件、光学仪器、计算机及
硬件、办公耗材、仪器仪表、计算机软件、电子产品、化妆品、消毒用品销售；
自有房屋、场地、机械设备租赁；医院及医药相关产业项目的投资和相关咨询服务；受委托从事医院管理；计算机软件开发；通讯设备、机械设备安装；计算机
系统集成、系统维护；计算机信息咨询；医疗器械设备售后维修服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)***许可项目:餐饮服务；药
品进出口(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营
项目以审批结果为准)一般项目:外卖递送服务；餐饮管理；食品销售(仅销售预
包装食品)；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；婚庆礼仪服务；礼仪服务；供应链管理服务；货物进出口；食品进出口；进出口代理；技术进出口；电
子元器件批发；电子元器件零售；医学研究和试验发展；技术推广服务(除依法
须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2022年12月31日，康缘商业母公司资产总额为386638.33万元、净资产为97548.29万元，2022年度营业收入为423912.30万元、净利润为4786.34万元。（以上数据未经审计）江苏康缘集团有限责任公司（以下简称“康缘集团”）2022年12月31日持有
本公司30.14%的股份，为本公司控股股东。康缘商业为康缘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为本公司的关联法人。康缘商业属区域性医药商业企业，与本公司之间存在药品购销合作关系。
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，交易定价公允、结算时间和方式合理，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。公司同关联方之间的交易均按市场价格定价。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司与康缘商业的关联交易，能有效利用该公司拥有的资源和优势为公司在该关联方负责的业务区域内的药品销售服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司主要业务对上述关联方不存在重要依赖，公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
五、备查文件目录
1、《江苏康缘药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
2、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《江苏康缘药业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《江苏康缘药业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
2023年2月20日