宝色股份:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2023-009
南京宝色股份公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年
2月23日以通讯方式召开，会议通知已于2023年2月20日以电子邮件及短信方式
送达给公司全体监事。
会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会监事审议并表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，经公司逐项自查，认定公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备上市公司向特定对象发行股票的条件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，对《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行相应修订，修改适用的法规依据及有关内容，更新本次发行审批程序、募投项目审批等情况。
1具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
的《2022年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，对《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》进行相应修订，修改适用的法规依据及有关内容，更新本次发行审批程序等情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
的《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，同步对《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行相应修订，更新本次发行募投项目审批等情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》鉴于中国证监会于2023年2月17日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，同步对《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》进行相应修订，更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会
2023年2月23日
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