大龙地产:2023年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：600159证券简称：大龙地产
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年三月
1目录
议案一关于选举董事的议案议案二关于选举独立董事的议案议案三关于选举监事的议案
2议案一、关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中非独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：
1、马云虎，男，1968年9月生，中国国籍，研究生学历，
中共党员，高级经济师、工程师。公司第六届、第七届、第八届董事会董事长。1991年参加工作，历任顺义县政府办公室秘书科副科长；顺义区政府办公室秘书科副科长；顺义区天竺地区总
公司副经理；顺义区天竺地区党委委员、办事处副主任、副镇长；
顺义区天竺地区办事处副主任、北京国门商务区开发建设管委会
副主任、开发中心党委委员、副经理；顺义区龙湾屯镇党委副书
记、镇长；顺义区龙湾屯镇党委书记；顺义区浅山建设办主任、区发展改革委调研员；顺义区李桥镇党委书记；北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委书记、董事长。
2、杨祥方，男，1965年4月生，中共党员，工程师。公司
第六届、第七届、第八届董事会董事。1988年参加工作，曾任
北京顺义建筑企业集团公司技术科科长、施工管理部主任、常务
副总经理、党委书记、总经理。现任北京大龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。
33、张洪涛，男，1971年9月生，大专学历，中共党员，助理会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。
曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司财务科副科长；北京市
大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长；北京市
大龙伟业房地产开发股份有限公司副总经理、总经理、总经济师。
现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。
4、彭泽海，男，1964年8月生，满族，中共党员。公司第
五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司预算科科长、副总经理；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司总经理。现任北京大龙控股有限公司党委委员、董事、副经理。
5、范学朋，男，1970年8月生，中共党员，大学学历，工程师。公司第七届、第八届董事会董事。1993年参加工作，曾任北京大龙顺发建筑工程有限公司第二分公司经理、党支部书记；公司王府井项目部项目经理；计划预算部部长；副总经理。
现任公司总经理。
6、魏彩虹，女，1969年8月生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。公司第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。曾任北京裕中会计师事务所任部门经理；北京海达尔投资管理有限公司计财部经理；北京海莲光科技开发有限公司财务总监。现任公司财务总监、总会计师。
请审议。
4议案二、关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，现将上述议案中独立董事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：
1、李金通，1975年10月生，法学硕士，曾任北京市瀚通
律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北京市京师律师事务所律师，中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究中心研究员。
李金通先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
2、孙志强，男，1967年2月生，高级工程师，英国皇家特许建造师。曾任广西交通投资集团物流公司党委书记、董事长；
中交国际工程咨询公司董事长。现任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总经济师。
孙志强先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》
5等相关法律、法规和规定要求。
3、张小军男，1971年11月生，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理，北京空港科技园区股份有限公司独立董事。
张小军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
请审议。
6议案三、关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，现将上述议案中非职工代表监事候选人提交本次股东大会审议，候选人简历如下：
1、黄海明，男，1969年7月生，中共党员，大学学历，中级会计师。曾任顺义永进物资总公司财务科副科长、科长；顺义永进物资总公司党委委员、副经理、工会主席；北京市顺义大龙
城乡建设开发总公司副经理。现任北京大龙控股有限公司董事、副经理。
2、王金奇，男，1986年11月生，中共党员，大学学历。
曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；北京舞彩浅山慢
生活建设开发有限公司执行董事、经理。现任北京大龙投资有限公司执行董事、经理。
请审议。
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