科汇股份:北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书

股东大会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于山东科汇电力自动化股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书
致：山东科汇电力自动化股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司2023年第二次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2023年2月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海
证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2023年2月23日上午9：00在山东省淄博市张店
区房镇三赢路16号公司第二会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长徐丙垠主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份39676240股，占公司总股份的37.9060%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共
20人，代表股份39635955股，占公司总股本的37.8675%；参加网络投票的股东大会法律意见书
股东及股东代理人共计2人，代表股份40285股，占公司总股本的0.0385%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
一、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1《关于选举徐丙垠为第四届董事会非独立董事的议案》
1.2《关于选举颜廷纯为第四届董事会非独立董事的议案》
1.3《关于选举熊立新为第四届董事会非独立董事的议案》
1.4《关于选举朱亦军为第四届董事会非独立董事的议案》
1.5《关于选举徐博伦为第四届董事会非独立董事的议案》
1.6《关于选举于文学为第四届董事会非独立董事的议案》
二、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1《关于选举张忠权为第四届董事会独立董事的议案》
2.2《关于选举张志勇为第四届董事会独立董事的议案》
2.3《关于选举王传顺为第四届董事会独立董事的议案》
三、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1《关于选举王俊江为第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.2《关于选举彭立果为第四届监事会非职工代表监事的议案》股东大会法律意见书
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（二）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》为对中小投资者单独计票的议案，就上述议案，本次股东大会对中小投资者单独投票事项予以了统计。
（三）公司董事会为本次股东大会提供网络投票：上海证券交易所股东大会
网络投票系统网络投票起止时间：自2023年2月23日至2023年2月23日；采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。股东大会法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于山东科汇电力自动化股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字和盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）见证律师（签字）：
负责人（签字）：吴团结：
颜克兵：杜羽田：
二〇二三年二月二十三日