华中数控:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2023-013
武汉华中数控股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2023年2月
24日14:30在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年2月24日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月24日
9:15-15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共174名，代表股份94162451股，占公司股份总数的47.3900%。其中，现场出席会议的股东及股东代表6名，代表股份
49610780股，占公司股份总数的24.9681%；参加网络投票的股东及股东代表
168名，代表股份44551671股，占公司股份总数的22.4219％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表168名，代表股份
25289141股，占公司股份总数的12.7275%。
2023年第一次临时股东大会会议通知于2022年2月9日以公告形式发出。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
1本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：
同意90053876股，占出席会议股东有表决权股份总数的95.6367%；
反对2777525股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.9497%；
弃权1331050股（其中，因未投票默认弃权1324200股），占出席会议股东有表决权股份总数的1.4136%。
中小股东总表决情况：
同意21180566股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的83.7536%；
反对2777525股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的10.9831%；
弃权1331050股（其中，因未投票默认弃权1324200股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.2633%。
2、审议通过了《关于子公司拟购买资产暨关联交易的议案》
卓尔智造集团有限公司及阎志先生为关联股东，合计持有公司63939705股股份，对本议案进行了回避表决。
表决结果：
同意24928514股，占出席会议股东有表决权股份总数的82.4826%；
反对5294232股，占出席会议股东有表决权股份总数的17.5174%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意19994909股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的79.0652%；
反对5294232股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的20.9348%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表
2决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十四日
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