亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公告编号：2023-015
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股
股票相关议案已经第七届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过；公司第七届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，根据股东大会的授权，公司于2023年2月20日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
公司根据前述文件，对预案文件名称由《亿晶光电科技股份有限公司2022年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，同时对《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》内容中“非公开发行股票”调整为“向特定对象发行股票”，现将本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：
预案章节章节内容修订情况更新本次发行尚需获得的审批情公司声明公司声明况预案章节章节内容修订情况
1、更新本次发行的审批情况和尚
需获得的审批情况
2、修订发行对象已签署认购协议相关表述，增加《亿晶光电科技股重大事项提醒重大事项提醒份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充合同》相关表述
3、修订与本次发行相关的不确定
性释义释义更新相关释义内容
一、公司基本情况更新法定代表人、注册资本
二、本次向特定对象发行的背景更新发行背景和目的和目的
三、发行对象及其与公司的关系更新发行对象持有公司股份比例
四、本次向特定对象发行方案概1、更新尚需获得的审批情况
第一节本次向特定
要2、更新本次决议的有效期对象发行股票方案
五、本次发行是否构成关联交易更新回避表决程序概要
六、本次发行是否导致公司控制1、更新公司总股本
权发生变化2、更新控股股东持股比例
八、本次发行取得有关主管部门更新本次向特定对象发行的审批批准的情况及尚需呈报批准的情况和尚需获得的审批情况程序
一、勤诚达投资概况更新发行对象注册地址
二、股权控制关系结构图更新股权控制关系结构图
第二节发行对象基更新发行对象最近一期的简要财
四、最近一期的简要财务数据本情况务数据
九、关于豁免勤诚达投资要约收更新已审批程序购的说明
第三节附条件生效
二、股份认购合同之补充合同内增加股份认购合同之补充合同相的股份认购合同内容摘要关信息容摘要
二、本次募集资金投资项目必要更新必要性和可行性分析
第四节董事会关于性和可行性分析本次募集资金运用
1、更新本次募集资金投资项目的
的可行性分析三、本次募集资金投资项目的具
备案、环评情况体情况
2、更新公司资产负债率
一、本次发行后公司业务与资产
第五节董事会关于
整合计划、公司章程修改、预计更新业务与资产整合计划相关表本次发行对公司影
股东结构、高管人员结构、业务述响的讨论与分析结构的变动情况预案章节章节内容修订情况
第六节本次向特定
对象发行相关的风九、审批风险更新审批风险险说明
第七节公司利润分
二、公司最近三年利润分配情况更新利润分配情况配政策及执行情况
1、更新主要假设及前提
一、本次向特定对象发行对即期
2、更新对公司主要财务指标的影
回报的摊薄影响分析响
四、本次募集资金投资项目与公
第八节本次向特定
司现有业务的关系，公司从事募更新公司从事募投项目在人员、技对象发行 A 股股票
投项目在人员、技术、市场等方术、市场等方面的储备情况摊薄即期回报及填面的储备情况补措施
六、公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员关于填补回更新公司控股股东、实际控制人的报措施能够得到切实履行的承承诺诺特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2023年2月22日