东软载波:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300183证券简称：东软载波公告编号：2023-012
青岛东软载波科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3.第1项议案，王辉作为关联股东回避表决。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股
东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于2023年2月24日（星期五）14:00在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行。
本次股东大会通过现场和网络投票的股东17人，代表股份151871113股，占上市公司总股份的32.8293％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份143538400股，占上市公司总股份的31.0280％。通过网络投票的股东13人，
代表股份8332713股，占上市公司总股份的1.8012％。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长崔健先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》总表决结果：同意151314313股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7911％；反对316800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2089％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）总表决结果：同意8015913股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1981％；反对316800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东王辉持有公司股份240000股，已对本议案回避表决，。
2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
总表决结果：同意151855213股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对15900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意8316813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8092％；反对15900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于选举黄焱瑜女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
总表决结果：同意151855213股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对15900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意8316813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8092％；反对15900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1908％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《关于青岛东软载波科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
2023年2月24日