启明信息:启明信息2022年第二次临时股东大会会议决议的公告

证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-013
启明信息技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2023年2月24日15:00在长春市净月区百合街启
明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许万才先生亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份200009878股，占公司有表决权股份总数的48.9562%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份
198854344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
2、通过网络投票的股东10人代表股份1155534股，占公司有
表决权股份总数的0.2828%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共
10人，代表股份1155534股，占公司有表决权股份总数的0.2828%。
本公司董事、监事出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于2023年度财务预算方案的议案》，该议案表决结
果为：赞成200008878股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995％；反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；
弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1154534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.9135％；反对1000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0865％；弃权0股。
议案二、《关于2023年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：
赞成200008878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995％；反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1154534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.9135％；反对1000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0865％；弃权0股。
议案三、《关于董事会2023年度工作计划的议案》，该议案表决
结果为：赞成200008878股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995％；反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；
弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1154534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的99.9135％；反对1000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0865％；弃权0股。
议案四、《关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选的议案》，本议案采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举许万才先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（2）选举曲红梅女士为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（3）选举郭丹蕾女士为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（4）选举閤华东先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（5）选举袁兴文先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（6）选举田继卓先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
全部子议案表决结果：通过。
议案五、《关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立董事人选的议案》，本议案采用累积投票制选举第七届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举刘衍珩先生为第七届董事会独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（2）选举刘柏先生为第七届董事会独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（3）选举赵岩先生为第七届董事会独立董事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
全部子议案表决结果：通过。
议案六、《关于监事会换届暨推荐第七届监事会非职工代表监事人选的议案》，本议案采用累积投票制选举第七届监事会非职工代表
监事成员，表决结果如下：
（1）选举徐利女士为第七届监事会非职工代表监事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
（2）选举苑野女士为第七届监事会非职工代表监事
表决结果为：赞成199906878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1052534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的91.0864%。
全部子议案表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2023〕第
10029号）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二三年二月二十五日