芯碁微装:第二届董事会第五次会议决议的公告

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公告编号：2023-009
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程卓召集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况（一）审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司对本次发行方案论证分析报告进行了修订，并编制了《合肥芯碁微电
1子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022年度向特定对象发行 A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的具体情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
2合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2023年2月24日
3