特变电工:特变电工股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
新疆·昌吉
2023年3月6日特变电工股份有限公司
目录
1、特变电工股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程................1
2、公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易的议案........2
3、公司注册发行人民币10亿元中期票据的议案.........................11
4、公司注册发行人民币20亿元超短期融资券的议案.....................13特变电份有限公司
特变电工股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议程
一、现场会议召开时间：2023年3月6日（星期一）13:00
二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司国际会议中心
三、会议议程：
（一）介绍来宾及股东到会情况；
（二）审议议案：
1、公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易的议案；
2、公司注册发行人民币10亿元中期票据的议案；
3、公司注册发行人民币20亿元超短期融资券的议案。
（三）股东发言；
（四）现场投票表决；
（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
（六）监票人宣布现场计票结果；
（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（九）新疆天阳律师事务所律师见证。
特变电工股份有限公司
2023年3月6日
1特变电工股份有限公司
议案一公司与新疆特变电工集团有限公司2023年度日常关联交易的议案
一、关联交易概述
2023年度根据经营需要，公司（含分子公司，下同）拟向第一大股东新疆
特变电工集团有限公司（以下简称特变集团公司）及其分子公司（特变集团公司及其分子公司以下统称特变集团）采购或委托加工产品，接受特变集团提供的工程劳务、运输、装卸等服务；特变集团向公司采购变压器、线缆、动力煤（含运输）、防火窗/铝合金门窗、零星材料等产品，租赁公司部分厂房、机加工设备以及办公楼、员工宿舍等，接受公司提供的劳务服务，上述业务构成公司与特变集团的关联交易。具体情况如下：
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况公司与特变集团前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2022年2022年1-9月预计金额与实际发生金
关联交易类别关联人预计金额实际发生金额额差异较大的原因年度实际发生金额与预
向关联人购买产品特变集团12.506.13计金额不存在较大差异公司通过招标等市场化方式确定特变集团提供
接受关联人提供的劳务特变集团12.003.88劳务的合同尚未执行完毕接受关联人提供的大宗物资采大宗物资采购运输一体
购运输一体化，运输、装卸等特变集团4.501.81服务化业务发生额较小
小计29.0011.82/特变集团根据实际需求通过市场化方式向公司
向关联方销售商品、提供劳务特变集团4.000.87采购产品及劳务金额较小其他（租赁）特变集团0.500.22/
小计4.501.09/
合计33.5012.91/
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
2特变电工股份有限公司
2022年占同类本次预计金额
占同类
1-9月业务比与上年实际发
关联交易类别关联人2023年预计金额业务比实际发例生金额差异较例（%）
生金额（%）大的原因12.50（其中与特变集团公司预计关联交
易金额不超过3.40
向关联人购买产亿元，与特变集团全特变集团35-556.1335.32/品资子公司新疆特变电工自控设备有限公司预计关联交易金额不超过4.50亿元）9.50（其中与特变集2022年度签署团公司全资子公司中的劳务合同尚
接受关联人提供丝路建设投资集团有未执行完毕，特变集团＜103.881.92的劳务限公司预计关联交易2023年公司工
金额不超过7.00亿程业务需求较
元）大4.00（其中与特变集接受关联人提供团公司控股子公司中
的运输、装卸等特变集团疆物流有限责任公司10-301.8130.34/服务预计关联交易金额不超过2.50亿元）特变集团根据实际需求通过向关联方销售商
特变集团3.00