ST海投:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000616 证券简称：ST 海投 公告编号：2023-014
海航投资集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
㈠会议召开时间
现场召开时间：2023年2月27日14:30
网络投票时间：2023年2月27日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为2023年2月27日9:15-9:25、9：30－11:30和13:00－15:00；通过深交
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日9:15-15:00。
㈡现场会议召开地点北京市石景山区体育馆南路11号和悦家国际颐养社区海航投资会议室
㈢会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
㈣召集人：公司董事会
㈤主持人：副董事长郑力齐
㈥会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份292028148股，占上市公司总股份的20.4182％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份291631826股，占上市公司总股份的20.3905％。通过网络投票的股东7人，代表股份396322股，占上市公司总股份的0.0277％。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2116052股，占上市公司总股份的0.1480％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1719730股，占上市公司总股份的0.1202％。通过网络投票的股东7人，代表股份396322股，占上市公司总股份的0.0277％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师事务所梁效威、陈颖律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案1：《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》表决情况
对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下：
⒈选举蔡东宏先生为公司独立董事
表决情况：同意291646832票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8694%。其中，中小投资者表决情况：同意1734736票，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的81.9798%。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：国浩律师事务所
㈡律师姓名：梁效威、陈颖
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告海航投资集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十八日