平安银行:平安银行股份有限公司关联交易公告(1)

证券代码：000001证券简称：平安银行公告编号：2023-007
优先股代码：140002优先股简称：平银优01
平安银行股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十二届董事会第五
次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根据中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安租赁构成本行关联方。本行与上述关联方之间的交易构成关联交易。
（三）审议表决情况
本行最近一期经审计净资产为人民币3954.48亿元、本行最近一期资本净额为人
民币4986.95亿元，本次关联交易金额为65亿元，本笔交易占本行最近一期经审计净资产1.64%，占本行资本净额1.30%。根据《银行保险机构关联交易管理办法》及本行关联交易管理办法，本次业务构成本行重大关联交易。
本行第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本行独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨对前述关联交易进行了事前审核，同意将前述关联交易提交董事会审议，并发表了独立意见。
-1-本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
平安国际融资租赁有限公司于2012年9月27日注册成立，企业性质为有限责任公司(台港澳与境内合资)，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层，法定代表人：王志良，注册资本：人民币1450000万，税务登记证号码：91310000054572362X，主营业务：融资租赁业务；租赁业务；
向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要股东和实控人：中国平安保险(集团)股份有限公司。截至2021年末，平安租赁资产总额人民币2739.54亿元，总负债人民币2297.82亿元，所有者权益人民币441.73亿元；2021年度营业收入人民币199.89亿元，净利润人民币43.11亿元。
平安租赁不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容平安银行第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。同意给予平安租赁综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
五、关联交易目的和影响
本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况本行过去12个月及本笔拟与平安租赁累计产生关联交易65.79亿元人民币（已披露除外）。
七、独立董事事前认可和独立意见-2-本行独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨对本行《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，同意将前述关联交易相关事项提交董事会审议，并发表独立意见如下：
（一）平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
（二）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于
对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
（一）平安银行股份有限公司董事会决议；
（二）平安银行股份有限公司独立董事独立意见。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2023年2月28日