丝路视觉:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2023-012
债券代码：123138债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月27日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2023年2月27日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2023年2月27日上午9:15-9:25、9：30—11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2023年2月27日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4栋108公司会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：丝路视觉科技股份有限公司董事会。
5、现场会议的主持人：董事长李萌迪先生。
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东共10人，代表有表决权股份22123382股，占公
司总股份数的18.3672%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人（该8人持有及代理了9名股东的股份数），代表股份22121382股，占公司总股份数的18.3655%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
投票的股东共1人，代表股份2000股，占公司总股份数的0.0017%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席现场会议(其中，
1公司董事李朋辉先生、王秀琴女士、胡晶华女士、独立董事罗维满先生和独立董
事肖诚先生因公务出差，以腾讯会议方式远程参会；副总裁丁鹏青先生因公务请假)。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了全部议案。本次会议所有议案均以普通决议方式审议通过，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
本议案以累积投票的方式进行投票，表决结果如下：
1.1董事候选人康玉路先生总表决情况：同意22121382股，占出席会议所有股东所持股份（未累积的股份数）的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意475001股，占出席会议中小股东所持股份（未累积的股份数）的99.5807％。
本议案获得通过。
1.2董事候选人岳峰先生总表决情况：同意22121382股，占出席会议所有股东所持股份（未累积的股份数）的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意475001股，占出席会议中小股东所持股份（未累积的股份数）的99.5807％。
本议案获得通过。
1.3董事候选人王军平先生总表决情况：同意22121382股，占出席会议所有股东所持股份（未累积的股份数）的99.9983％。
中小股东总表决情况：同意475001股，占出席会议中小股东所持股份（未累积的股份数）的99.5807％。
本议案获得通过。
22、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案—独立董事候选人李丽杰女士》
总表决情况：同意22123382股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：同意477001股，占出席会议的中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜（深圳）律师事务所叶凯律师、高舜子律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、丝路视觉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于丝路视觉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
2023年2月28日
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