中船应急:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2023-009
债券代码：123048债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1.现场会议召开时间：2023年2月28日（星期二）下午14:00。
2.网络投票时间：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年2月28日上
午9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00-15:00；
*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年2月28日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：公司510会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号）
4.会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长唐勇先生
7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东15人，代表股份572797533股，占上市公司
总股份的59.4660％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份435329828股，占上市公司总股份的45.1945％。
通过网络投票的股东13人，代表股份137467705股，占上市公司总股份的14.2714％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份24822922股，占上市公司总股份的2.5770％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份993股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份24821929股，占上市公司总股份的2.5769％。
3.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4.公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案1.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意572752033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意24777422股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8167％；反对42300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1704％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129％。本议案表决结果为通过。
议案2.00《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意572752033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921％；反对42300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意24777422股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8167％；反对42300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1704％；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京盈科（武汉）律师事务所指派罗运红律师、夏凯昕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.公司2023年第一次临时股东大会决议；
2.北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备
股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年2月28日