亿华通:北京亿华通科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

北京亿华通科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料
（688339）
2023年2月目录
会议须知..................................................3
会议议程..................................................6
一、会议召开形式..............................................6
二、会议时间................................................6
三、现场会议地点..............................................6
四、见证律师................................................6
五、现场会议议程..............................................6
会议议案..................................................8一、《关于变更注册资本、修订并办理工商登记及修订相应条款的议案》........................................8
二、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》............................19
附件一、《北京亿华通科技股份有限公司章程》................................33
附件二、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》........................120
2会议须知
为了维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东大会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书并持个人有效身份证件出席股东大会。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并
应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
3五、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并
提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
六、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的
议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
七、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会
议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
八、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
十、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十一、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣
布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
4十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出
席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
5会议议程
一、会议召开形式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间
现场会议召开时间为：2023年3月9日14点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点
北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室
四、见证律师北京德恒律师事务所
五、现场会议议程
（一）董事会秘书介绍本次股东大会会议须知
（二）会议主持人宣布现场会议开始
6（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）股东发言、提问及解答
（五）投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
（七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
（八）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（九）与会人员签署会议决议和会议记录
（十）主持人宣布会议结束
7会议议案一、《关于变更注册资本、修订并办理工商登记及修订相应条款的议案》
(一)变更注册资本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2022】2534号），经香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）批准，公司发行17628000股境外上市外资股（H 股）（行使超额配售权之前）已于 2023 年 1 月 12 日在主板
挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“億華通”，英文简称为“SINOHYTEC”，股票代号为“02402”。具体内容详见公司于2023年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于境外上市外资股（H 股）挂牌并上市交易的公告》（公告编号：2023-003）。
公司本次发行上市联席全球协调人已于2023年2月3日根据资本市场情况
部分行使超额配售权，合计涉及 670450 股 H 股（以下简称“超额配售股份”），上述超额配售股份已于2023年2月8日在香港联交所主板上市交易。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于公司发行境外上市外资股（H 股）部分行使超额配售权股票上市交易暨股份变动公告》（公告编号：2023-007）。
上述发行上市完成后，公司股本总数由99891387股，增加至118189837股，注册资本由99891387元，增加至118189837元。
8(二)关于修订《北京亿华通科技股份有限公司章程》并办理工商登
记的情况
根据前述发行境外上市外资股（H 股）并在联交所主板上市后股本增加等公
司实际情况变化，及近期法律法规更新情况，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》等法律、法规和规范性文件的相关规定，修订了《北京亿华通科技股份有限公司章程》的部分条款。
具体修订情况如下：
修订前章修订前章程内容修订后章程内容程序号公司于2020年7月13日经中国公司于2020年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股社会公众发行人民币普通股
第三条
17630523股，于2020年8月1017630523股，于2020年8月10日在上海证券交易所上市。日在上海证券交易所上市。
公司于【】年【】月【】日经中国公司于2022年10月21日经中国
证监会批准，首次在香港发售【】证监会批准，首次在香港发售
9修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号股境外上市外资股（以下简称“H 17628000 股境外上市外资股（以股”），【并超额配售了【】股 H 下简称“H 股”），并超额配售了股】，前述 H 股【分别】于【】 670450 股 H 股，前述 H 股分别年【】月【】日【和【】年【】月于2023年1月12日和2023年2【】日】在香港联合交易所有限公月8日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上司（以下简称“香港联交所”）上市。市。
公司注册资本为118189837元人
公司注册资本为【】元人民币。公
第六条民币。公司为永久存续的股份有司为永久存续的股份有限公司。
限公司。
发行 H 股前，公司股份总数为发行 H 股前，公司股份总数为
99891387股，均为人民币普通
99891387股，均为人民币普通股。
股。
公司于2023年经中国证监会批准
第二十二
公司于【】年经中国证监会批准发
发行 18298450 股 H 股，前述发条
行【】股 H 股，前述发行后公司行后公司股份总数为118189837
股份总数为【】股，均为普通股，股，均为普通股，其中：境内上市其中：境内上市内资股（A 股）【】
内资股（A 股）99891387 股，占股，占公司股本总额的【】%；境公司股本总额的84.52%；境外上
10修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
外上市外资股（H 股）【】股，占 市外资股（H 股）18298450 股，公司股本总额的【】%。占公司股本总额的15.48%。
股东大会召开前三十日内或者公司决定分配股利的基准日前五日内，不得进行因股份转让而发生法律、行政法规、部门规章、规范的股东名册的变更登记。
性文件及公司股票上市地相关证
第四十九券交易所或监管机构对股东大会
法律、行政法规、部门规章、规范条召开前或者公司决定分配股利的性文件及公司股票上市地相关证
基准日前，暂停办理股份过户登券交易所或监管机构对股东大会
记手续期间有规定的，从其规定。
召开前或者公司决定分配股利的
基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。
股东大会是公司的权力机构，依股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；经营方针和投资计划；
第六十五
条（二）选举和更换非由职工代表（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事、监事的报酬事项；
11修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务（五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案；预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；资本作出决议；
（八）对发行公司债券、可转换股（八）对发行公司债券、可转换股
份的证券、可认购任何股份或可份的证券、可认购任何股份或可
转换股份的证券的期权、权证或转换股份的证券的期权、权证或类似权利或其他证券或上市作出类似权利或其他证券或上市作出决议；决议；
（九）对公司合并、分立、分拆、（九）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式等解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；事项作出决议；
12修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
（十）修改本章程；（十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘或不再（十一）对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作出决议；续聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议单独或合计持有代（十二）审议单独或合计持有代表公司有表决权的股份百分之三表公司有表决权的股份百分之三以上的股东的提案；以上的股东的提案；
（十三）审议批准本章程第六十（十三）审议批准本章程第六十六条规定的担保事项；六条规定的担保事项；
（十四）审议公司与关联人发生（十四）审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值司最近一期经审计总资产或市值
百分之一以上，且超过3000万元百分之一以上，且超过3000万元的交易，以及根据《香港上市规的交易，以及根据《香港上市规则》须经股东大会审议的事宜；则》须经股东大会审议的事宜；
（十五）审议批准变更募集资金（十五）审议批准变更募集资金用途事项；用途事项；
13修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
（十六）审议股权激励计划和员（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；工持股计划；
（十七）审议公司在一年内购买、（十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的一期经审计总资产百分之三十的事项；事项；
（十八）公司年度股东大会可以（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之不超过最近一年末净资产百分之
二十的内资股股票，该授权在下二十的内资股股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效，唯一年度股东大会召开日失效，唯受限于其他法律法规，包括香港受限于其他法律法规，包括香港上市规则的相关规定（如适用）；上市规则的相关规定（如适用）；
（十九）公司年度股东大会授权（十九）公司年度股东大会授权董事会发行外资股的，应遵守相董事会发行外资股的，应遵守相关法律法规及香港联交所的规关法律法规及香港联交所的规定；定；
14修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
（二十）审议批准公司在一个会（二十）审议批准公司在一个会计年度内累计金额在500万元以计年度内累计金额在500万元以上的对外捐赠事项；上的对外捐赠事项；
（二十一）审议法律、行政法规、（二十一）预计动用的交易保证部门规章、公司股票上市地证券金和权利金上限（包括为交易而监管规则或本章程规定应当由股提供的担保物价值、预计占用的
东大会决定的其他事项。金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近
上述股东大会的职权，不得通过一期经审计净利润的百分之五十授权的形式由董事会或其他机构以上，且绝对金额超过500万元和个人代为行使。
人民币的期货和衍生品交易；
（二十二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过5000万元人民币的期货和衍生品交易；
（二十三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
15修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
（二十四）审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项；
上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
公司会计年度采用公历日历年公司会计年度采用公历日历年制，即每年公历一月一日起至十制，即每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年二月三十一日止为一个会计年度。公司在每一会计年度结束之度。
日起四个月内向中国证监会和证公司在每一会计年度结束之日起
券交易所报送并披露年度报告，
第二百一四个月内向中国证监会和证券交在每一会计年度上半年结束之日十五条
易所报送并披露年度报告，在每起两个月内向中国证监会派出机一会计年度上半年结束之日起两构和证券交易所报送并披露中期个月内向中国证监会派出机构和报告，在每个会计年度前三个月、证券交易所报送并披露中期报九个月结束之日起一个月内披露告。
季度报告。
16修订前章
修订前章程内容修订后章程内容程序号
上述年度报告、中期报告按照有上述定期报告按照有关法律、行
关法律、行政法规、中国证监会及政法规、中国证监会及证券交易证券交易所的规定进行编制。所的规定进行编制。公司的财务报表应当按中国会计准则及法规公司的财务报表除应当按中国会编制。
计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。
公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则
及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。
除上述修订外，《北京亿华通科技股份有限公司章程》的其他条款保持不变。
董事会同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述公司注册资本变更及章程修订办理备案手续等相关事宜。
17修订后的公司章程全文详见附件一或公司于2023年2月18日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司章程》。
(三)关于修订《股东大会议事规则》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
修订后的股东大会议事规则全文详见附件二或公司于2023年2月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
18二、《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
(一)日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序公司于2023年2月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计
9420.00万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰回避表决，出席会议的非关联
董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：我们认真审阅了公司2023年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司2023年度预计的日常关联交易是公司业务发展的必要，不存在利益输送，不影响公司的独立性。所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及其他股东的合法利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计的2023年度日
常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2023年度关联交易预计的议案，并同意提交股东大会审议。
192.本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币本年年占同初至披本次预计类业露日与上年占同类金额与上关联交本次预务比关联人实际业务比年实际发关联人易类别计金额例累计已发生例生金额差
（%发生的金额（％）异较大的
）交易金原因额部分原材上海亿氢料采购计科技有限
2100.003.89%3.72643.551.19%划延期至
向关联公司及其本年度执人购买子公司行原材料华丰燃料
电池有限1000.001.85%1.13854.501.58%-公司向关联张家口海
700.001.30%0496.650.92%-
人购买珀尔新能
20本年年
占同初至披本次预计类业露日与上年占同类金额与上关联交本次预务比关联人实际业务比年实际发关联人易类别计金额例累计已发生例生金额差
（%发生的金额（％）异较大的
）交易金原因额燃料和源科技有动力限公司向关联华丰燃料人销售
电池有限200.000.33%0119.580.20%-
产品、公司商品联合燃料电池系统
29.83向关联研发（北820.000811.9729.54%-%人提供京）有限劳务等公司服务华丰燃料受市场环
61.851094.
电池有限1700.00039.82%境影响，%61公司关联方需
21本年年
占同初至披本次预计类业露日与上年占同类金额与上关联交本次预务比关联人实际业务比年实际发关联人易类别计金额例累计已发生例生金额差
（%发生的金额（％）异较大的
）交易金原因额求低于预期水木兴创（北京）
400.001.02%33.49351.520.90%-
接受关科技发展联人提有限公司供的劳联合燃料相关服务务等服电池系统计划延期务研发（北2100.005.37%000.00%至本年度
京）有限执行公司向关联北京水木相关服务
人租赁通达运输400.000.66%000.00%计划延期车辆及有限公司
22本年年
占同初至披本次预计类业露日与上年占同类金额与上关联交本次预务比关联人实际业务比年实际发关联人易类别计金额例累计已发生例生金额差
（%发生的金额（％）异较大的
）交易金原因额接受关至本年度联人提执行供的车体广告等服务
4372.
合计9420.00-38.34--
38
备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额。
3.前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币23上年（前上年（前关联交预计金额与实际发生关联人次）预计次）实际易类别金额差异较大的原因金额发生金额上海亿氢科技有限部分原材料采购计划
向关联2000.00643.55公司及其子公司延期至本年度执行人购买华丰燃料电池有限受终端市场环境影
原材料6000.00854.50公司响，采购需求调整向关联
人购买张家口海珀尔新能受疫情影响，合作双
1200.00496.65
燃料和源科技有限公司方的产能及需求调整动力
向关联华丰燃料电池有限受市场环境影响，关
1200.00119.58
人销售公司联方需求低于预期
产品、上海亿氢科技有限
150.00106.88-
商品公司及其子公司联合燃料电池系统
受市场环境影响，关向关联研发（北京）有限1200.00811.97联方需求低于预期人提供公司劳务华丰燃料电池有限
1100.001094.61-
公司
接受关水木兴创（北京）
400.00351.52-
联人提科技发展有限公司24上年（前上年（前关联交预计金额与实际发生关联人次）预计次）实际易类别金额差异较大的原因金额发生金额供的劳联合燃料电池系统相关服务计划延期至
务研发（北京）有限2100.000本年度执行公司向关联人租赁车辆及
受市场环境影响，根接受关北京水木通达运输
500.000据实际业务需求量调
联人提有限公司整供的车体广告等服务
合计15850.004479.26-
备注：以上数据未经审计。
(二)关联人基本情况和关联关系
1.关联人基本情况
上海亿注册资本2853.9152万元氢科技企业类型其他有限责任公司
25有限公上海市奉贤区远东北路1515号1幢2
企业住所司层201法定代表人张禾
成立日期2019-06-21许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池经营范围销售；电子产品销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；石墨及
碳素制品销售；机械零件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本450000万日元
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）华丰燃北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33料电池
企业住所 幢 D 栋 2 层 2112 号(集中办公区)(北京自贸试验有限公
区高端产业片区亦庄组团)司法定代表人董长征
成立日期2021-06-28
26制造燃料电池及零配件；委托加工燃料电池及零配件；销售燃料电池及零配件、汽车零配件；设
备安装、租赁、维修；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；货物进出
口、技术进出口、代理进出口；会议服务；企业经营范围管理咨询；制造计算机；计算机系统服务；应用软件服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务（电信业务除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本7916.6668万元企业类型其他有限责任公司张家口张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循企业住所海珀尔环经济示范园区盛华路南侧2号新能源法定代表人李华友
科技有成立日期2017-08-31
限公司新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
经营范围务、技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生
27产许可证有效期2021年9月30日至2024年9月29日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本167300万日元
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33企业住所
幢 D 栋 2 层 2160 号(集中办公区)联合燃法定代表人秋田隆料电池
成立日期2020-08-20系统研使用丰田单电池的商用燃料电池汽车用燃料电
发（北池系统的技术开发；技术咨询、技术服务、技术
京）有转让；货物进出口、技术进出口。（市场主体依限公司
经营范围法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本500万元水木兴企业类型其他有限责任公司
创（北企业住所北京市大兴区丰远街9号院2号楼二层201室
京）科法定代表人田真技发展
成立日期2020-09-30
28有限公技术推广、服务、咨询；机动车公共停车场经营
司管理；园区管理服务；经济贸易咨询；创业咨询服务；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；
物业管理；房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；应用软件服务；餐饮管理；酒店管理；
承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交经营范围流活动；专业承包；家居装饰；住宿；餐饮服务；
销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、餐饮服务、销售食品以及
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册资本10020万元
企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技企业住所
北京水 园·北领地 E-1 楼 1 层 103木通达法定代表人吴晓核
运输有成立日期2017-09-20限公司道路旅客运输经营；校车运营服务；城市公共交通；非急救转运服务；国内旅游业务；入境旅游经营范围业务；机动车维修；汽车租赁；销售汽车配件；
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
29算机系统服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；校车运营服务、道路旅客运输经营、城市公共交通、非急救
转运服务、入境旅游业务、国内旅游业务以及依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.与上市公司的关联关系
序关联方与上市公司的关联关系号
上海亿氢科技公司持有上海亿氢科技有限公司14.02%股权，且公司有限公司监事张禾担任该公司董事长、法定代表人。
公司持有华丰燃料电池有限公司50%股权，且公司董华丰燃料电池
2事长兼总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司
有限公司董事，公司董事宋海英担任该公司董事兼总经理。
张家口海珀尔公司通过亿华通动力间接持有张家口海珀尔新能源科
3新能源科技有技有限公司26.22%股权，且公司董事宋海英、公司高
限公司管康智担任该公司董事。
联合燃料电池
公司目前持有联合燃料电池系统研发（北京）有限公4系统研发（北司15%的股权，且公司董事宋海英担任该公司董事。
京）有限公司
30水木兴创（北公司董事滕人杰女士担任水木博展科技发展（北京）
5京）科技发展有限公司董事，该公司系水木兴创（北京）科技发展
有限公司有限公司控股股东，持有其80%股权。
吴晓核持有水木通达22.46%股权（第二大股东）并担北京水木通达
6任董事长兼总经理，吴晓核曾于2016年任职公司董事
运输有限公司会秘书。
3.履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
(三)日常关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部件；
向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定。
2.关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
(四)日常关联交易目的和对上市公司的影响
31公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
(五)保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：亿华通上述2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。
公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，有利于提高公司运行效率及经济效益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司本次2023年度日常关联交易预计事项。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
32附件一、《北京亿华通科技股份有限公司章程》
33343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118Ll
119附件二、《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》
120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142