利尔化学:关于预计2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002258股票简称：利尔化学公告编号：2023-004
利尔化学股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第六届董事会第六次会议，会议以6票同意，0票弃权，0票反对（其中关联董事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决）的表决结果审议通过了
《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。公司预计2023年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购加工机器设备。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元（人民币）合同签订本年度截至关联交关联交易上年发生金关联交易类别关联人金额或预披露日已发易内容定价原则额计金额生金额向关联人采购不超过
久远化工设备市场价99.992230.69商品10000
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）实际发生额实际发生额关联交关联关联交实际发预计金披露日期占同类业务与预计金额易类别人易内容生金额额及索引比例（%）差异（%）2022-3-5巨潮资讯向关联网《关于预久远不超过
人采购设备2230.690.80%-62.82计2022年化工6000商品度日常关联交易的公告》
1、公司与关联方2022年度日常关联交易预计是基于业务开展
情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存公司董事会对日常关联交在一定的差异。
易实际发生情况与预计存
2、公司2022年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营
在较大差异的说明情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。
2022年，公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额
存在差异，系公司正常开展经营建设活动，顺应市场变化，对业务进行合理调整等原因造成，对公司日常经营及业务未产生公司独立董事对日常关联
重大不利影响，符合公司实际情况，且符合公司及股东整体利交易实际发生情况与预计益，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为，符合《深圳存在较大差异的说明证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。公司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
二、关联人介绍和关联关系
关联方：久远化工
1、基本情况：久远化工成立于2004年3月25日，法定代表人：
蔡雅堂，注册资本3500万元，注册地址：绵阳经济技术开发区洪恩东路59号，主要经营工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等。
2、财务状况：截至2022年12月31日，该公司总资产为11898.71万元，净资产为5991.69万元；2022年度实现营业收入7229.07万元，净利润610.77万元（前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计，审计报告文号：汉和审计（2023）第02号）。
3、与本公司的关联关系
本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司，本公司董事长与久远化工董事长为同一人，分别符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项、第三项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。
4、履约能力分析
久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸
馏分离设备，以及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司提供设备并保证供应。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据：依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且
每次交易的产品数量均根据公司的实际需求及市场价格等情况，签订具体的业务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程设备采购，有利于加快项目实施进度并满足经营发展需要。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见公司独立董事对公司提交的《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
公司第六届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议。独立董事
发表意见如下：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于预计2023年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
2023年3月2日