美迪西:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2023-008
上海美迪西生物医药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年2月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数58
普通股股东人数58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45985776
普通股股东所持有表决权数量45985776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.8470例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.8470
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人，监事金伟春因工作原因
未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、 议案名称：《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4018371887.3829580205812.617100.00002、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4018371887.3829580205812.617100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于延长公436398.3372737811.662800.0000司2022年度向458特定对象发行
A 股股票股东大会决议有效期的议案》2《关于提请股436398.3372737811.662800.0000东大会延长授458权董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对
象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2023年2月28日