博晖创新:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-008
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
AdvionInc. 根据其实际经营的需要，2023 年度预计与公司现时关联法人Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4800.00 万元人民币的日常关联交易。
2022年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币
4400万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币2984.08万元（未经审计）。
2023年2月27日，经公司第七届董事会第二十二次会议审议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈治卫先生回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
2023年2月27日，经公司第七届监事会第十五次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联监事杜江虹女士回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）日常关联交易预计的金额和类别
公司对2023年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
单位：万元人民币截至2023关联交关联交易2023年预年1月31上年发关联交易类别关联人易内容定价原则计金额日已发生生金额金额向关联人采购采购仪
Interchim
商品、接受服器、耗材市场原则2100.004.29846.97
SAS务等
1证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-008
向关联人销售销售仪
Interchim
商品、提供服器、耗材市场原则2700.0056.232137.11
SAS务等
合计--4800.0060.522984.08
注：“截至2023年1月31日已发生金额”为关联交易的美元金额按照2023年1月美元对人
民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照2022年美元对人民币平均汇率折算而来。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币实际发生实际发关联额占生额与关联交实际发预计交易关联人同类预计金披露日期及索引易内容生金额金额类别业务额差异比例（%）
（％）向关联人采购仪
采 购 Interchi
器、耗846.9719004.46%-55.42%2022年4月28日，披商品、 m SAS材等露于巨潮资讯网接受
（www.cninfo.com.cn服务）《关于2022年度日向关常关联交易预计的公联人销售仪告》（公告编号：临销 售 Interchi器、耗2137.1125002.72%-14.52%2022-016）
商品、 m SAS材等提供服务
公司董事会对日常关联交公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况易实际发生情况与预计存按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生在较大差异的说明（如适额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进用）度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司2022年日常关联交易实际发生金额不足预计金额的公司独立董事对日常关联
80%，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度
交易实际发生情况与预计导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易存在较大差异的说明（如价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益的适用）情形。
二、关联人介绍和关联关系
2证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-008
1、基本情况
公司名称：Interchim SAS
法定代表人：Adchim SAS
注册资本：1548000.00欧元
住所：J. F.肯尼迪大街 211B 号，03100 蒙吕松主营业务：从事制备性色谱仪及其耗材的研发、生产和销售，致力于为全球范围内客户提供先进的纯化、制备色谱解决方案。
最近一年及最近一期财务数据：2021年经审计的主要财务数据：总资产1729万欧元，净资产为745万欧元，2021年实现营业收入3339万欧元，净利润为
68万欧元。
最近一期财务数据：截止 2022 年 9 月底，Interchim SAS 的总资产 1901.38万欧元，净资产819.67万欧元；2022年1-9月营业收入2754.32万欧元，净利润35.66万欧元。（财务数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系Interchim SAS 系内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”）控制的企业，与公司受同一实际控制人杜江涛先生控制。公司董事长沈治卫先生为君正集团的董事，公司监事会主席杜江虹女士与公司实际控制人为姐弟关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）款定义的关联关系情形。
3、履约能力分析
Interchim SAS 依法存续经营，其生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容公司与上述关联方发生的日常关联交易主要基于日常经营活动开展的采购
与销售活动，具体详见本公告“（一）日常关联交易概述”。上述交易双方遵循公正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的交易价格。
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四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系公司全资子公司 AdvionInc.根据其业务需要而预计与
Interchim SAS 发生的，对公司主营业务发展和经营成果具有积极的作用。
AdvionInc.2023 年度预计与 Interchim SAS 发生的上述日常关联交易系因正
常的日常经营所需，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
上述公司均为独立法人，独立经营，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、董事会意见经审核，董事会认为：公司全资子公司 AdvionInc.2023 年度预计将发生的日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。
关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
（一）独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，认为公司全资子公司 AdvionInc.2023 年度预计与 Interchim SAS 发生的日常关联交
易系其正常的日常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。
（二）独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见
公司2023年度日常关联交易预计情况符合公司2023年度经营计划，是公司对正常生产经营进行的预计，为正常的业务往来，交易行为遵循公开、公平、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
公司2022年日常关联交易实际发生金额不足预计金额的80%，主要系市场
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情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。
议案表决时，公司关联董事均回避表决。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们一致同意本次关于2023年度日常关联交易预计事项。
七、公司监事会关于公司2023年度日常关联交易预计的审核意见经审核，监事会认为：2023 年度公司全资子公司 AdvionInc.预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
八、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会
2023年2月28日
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