睿创微纳:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2023-017
转债代码：118030转债简称：睿创转债
烟台睿创微纳技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年2月25日以电子邮件方送达全体监事。会议于2023年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（2023-014）。
（二）审议通过《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》
公司使用可转债募集资金对子公司提供借款用于实施募集资金投资项目，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用可转债募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（2023-
015）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会
2023年2月28日