晨鸣纸业:2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2023-010
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会
及2023年第一次境外上市股份类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会、
2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2023年1月20日刊登于《证券日报》、
《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月
10 日刊载于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年2月27日14:00起依次召开2023年第一次临时
股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会。
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2023年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2023年2月27日9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况（一）2023年第一次临时股东大会出席情况有权出席公司2023年第一次临时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为
2979742200股，实际出席2023年第一次临时股东大会的股东（代理人）共126人，
代表有表决权股份654350924股，占公司有表决权总股份的21.9600%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席2023
年第一次临时股东大会的境内上市股份股东（代理人）共116人，代表股份100039936股，占公司在本次会议有表决权总股份的3.3573%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司2023年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
(1)出席2023年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共62人，代表有
表决权的股份数为487998949股，占公司有表决权股份总数的16.3772%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共64人，代表有表决权的股份数为
166351975股，占公司有表决权股份总数5.5828%。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）67 人，代表股份 505617928 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的28.9744%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）58 人，代表股份 86392474 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的12.2302%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 62340522 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的11.8001%。
（二）2023年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席公司2023年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份
总数为2451436950股，实际出席2023年第一次境内上市股份类别股东大会的股东及代理人共122人，代表有表决权股份591818652股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的24.1417%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席2023年第一次境内上市股份类别股东大会的股东（代理人）共113人，代表股份99848186股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的
4.0730%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司2023年第一次境内上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
(1)出席2023年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共
58人，代表有表决权的股份数为425466677股，占公司境内上市股份有表决权股份总
数的17.3558%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共64人，代表有表决权的股份数为
166351975股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的6.7859%。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）67 人，代表股份 505617928 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的28.9744%。
（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）55 人，代表股份 86200724 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的12.2031%。
（三）2023年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：
有权出席2023年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为528305250股，实际出席2023年第一次境外上市股份类别股东大会的股东（代理人）共1人，代表有表决权股份61940522股，占境外上市股份有表决权股份总数的
11.7244%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司2023年第一次境外上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频的方式出席或列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
（一）2023年第一次临时股东大会本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十六项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2023年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
特别决议案十六项
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案3.01本次交易的整体方案
3.02发行股票的种类与面值
3.03发行方式及发行对象
3.04上市地点
3.05定价基准日和发行价格
3.06发行数量
3.07本次发行股份锁定期安排
3.08滚存未分配利润安排
3.09标的企业过渡期间损益归属
3.10决议有效期
4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的说明的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
的说明的议案10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺
的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
（二）2023年第一次境内上市股份类别股东大会本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十六项特别决议
案（该议案已经出席会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2023年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案十六项
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01本次交易的整体方案
3.02发行股票的种类与面值
3.03发行方式及发行对象
3.04上市地点
3.05定价基准日和发行价格
3.06发行数量
3.07本次发行股份锁定期安排
3.08滚存未分配利润安排
3.09标的企业过渡期间损益归属
3.10决议有效期
4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的说明的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的说明的议案10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺
的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
（三）2023年第一次境外上市股份类别股东大会本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述十六项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权境外上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2023年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案十六项
1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
2、关于本次交易构成关联交易的议案
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
3.01本次交易的整体方案
3.02发行股票的种类与面值
3.03发行方式及发行对象
3.04上市地点
3.05定价基准日和发行价格
3.06发行数量
3.07本次发行股份锁定期安排
3.08滚存未分配利润安排3.09标的企业过渡期间损益归属
3.10决议有效期
4、关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
5、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明的议案
6、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》
及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
8、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条
规定的说明的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条
的说明的议案10、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案11、关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条相关标准的说明的议案
12、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案
14、关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺
的议案
15、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：周雪、刘承宾3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及
2023年第一次境外上市股份类别股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年
第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十七日山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权有表决权占该议案占该议案占该议案序号审议事项股份类别股份数有表决权有表决权有表决权股数股数股数股东所持股东所持股东所持股份比例股份比例股份比例一特别决议案十六项
总计：65435092465138482499.5467%29230000.4467%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97473836 97.4349% 2523000 2.5220% 43100 0.0431%关于公司符合发行股份
1.00 及支付现金购买资产有 境内上市内资股（A 股） 505617928 504038778 99.6877% 1536050 0.3038% 43100 0.0085%
关条件的议案
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148112499.5614%28267000.4320%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97570136 97.5312% 2426700 2.4257% 43100 0.0431%关于本次交易构成关联
2.00 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135078 99.7067% 1439750 0.2848% 43100 0.0085%
交易的议案
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
3.01本次交易的整体方案
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
3.02 发行股票的种类与面值 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
3.03 发行方式及发行对象 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
3.04 上市地点 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465138482499.5467%29230000.4467%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97473836 97.4349% 2523000 2.5220% 43100 0.0431%
3.05 定价基准日和发行价格 境内上市内资股（A 股） 505617928 504038778 99.6877% 1536050 0.3038% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
3.06发行数量
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465143412499.5542%28262000.4319%906000.0138%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97570636 97.5317% 2426200 2.4252% 43100 0.0431%本次发行股份锁定期安
3.07 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135578 99.7068% 1439250 0.2847% 43100 0.0085%
排
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61893022 99.2822% 400000 0.6416% 47500 0.0762%
总计：65435092465138342499.5465%29244000.4469%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97472436 97.4335% 2524400 2.5234% 43100 0.0431%
3.08 滚存未分配利润安排 境内上市内资股（A 股） 505617928 504037378 99.6874% 1537450 0.3041% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148162499.5615%28262000.4319%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97570636 97.5317% 2426200 2.4252% 43100 0.0431%标的企业过渡期间损益
3.09 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135578 99.7068% 1439250 0.2847% 43100 0.0085%
归属
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28250000.4317%434000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425000 2.4240% 43400 0.0434%
3.10 决议有效期 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438050 0.2844% 43400 0.0086%
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%关于公司《发行股份及支总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%付现金购买资产暨关联
4.00 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%交易报告书（草案）》及
其摘要的议案 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%关于本次交易不构成重
5.00 大资产重组且不构成重 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
组上市的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%6.00 份购买资产协议》及《发 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%行股份及支付现金购买 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%资产协议》的议案
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
关于公司与交易对方签总计：65435092465148162499.5615%28253000.4318%440000.0067%署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97570636 97.5317% 2425300 2.4243% 44000 0.0440%份购买资产协议之补充
7.00 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135578 99.7068% 1438350 0.2845% 44000 0.0087%协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%补充协议》的议案 境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%关于本次重组符合《关于 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%规范上市公司重大资产
8.00 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%重组若干问题的规定》第
四条规定的说明的议案 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%关于本次交易符合《上市总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
9.00公司重大资产重组管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%办法》第十一条、第四十 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%三条的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
关于本次交易相关主体总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%不存在依据《上市公司监其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
管指引第7号——上市
公司重大资产重组相关 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
10.00股票异常交易监管》第十 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形 境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%的说明的议案
关于本次重组信息公布总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%前股票价格波动未达到
其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%《深圳证券交易所上市
11.00 公司自律监管指引第 8 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%号——重大资产重组》第
境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%十三条相关标准的说明
的议案 境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
关于批准本次交易相关 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
12.00 审计报告、评估报告及备 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
考审阅报告的议案 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
13.00 评估方法与评估目的的 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
相关性以及评估定价的 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%公允性的议案
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%总计： 654350924 651482524 99.5616% 2825300 0.4318% 43100 0.0066%
关于公司本次交易摊薄 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%即期回报的风险提示与
14.00 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
采取的填补措施及相关
主体承诺的议案 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465148252499.5616%28253000.4318%431000.0066%
关于本次交易履行法定 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
程序的完备性、合规性及
15.00 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
提交法律文件的有效性
的说明的议案 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61940522 99.3584% 400000 0.6416% - 0.0000%
总计：65435092465143502499.5544%28253000.4318%906000.0138%
关于提请股东大会授权 其中：中小投资者（A 股、B 股） 100039936 97571536 97.5326% 2425300 2.4243% 43100 0.0431%
16.00 董事会办理本次交易相 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
关事宜的议案 境内上市外资股（B 股） 86392474 85405524 98.8576% 986950 1.1424% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 62340522 61893022 99.2822% 400000 0.6416% 47500 0.0762%
注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权有表决权占该议案占该议案占该议案序号审议事项股份类别股份数有表决权有表决权有表决权股数股数股数股东所持股东所持股东所持股份比例股份比例股份比例一特别决议案十六项
总计：59181865258925255299.5664%25230000.4263%431000.0073%
关于公司符合发行股份 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97282086 97.4300% 2523000 2.5268% 43100 0.0432%
1.00及支付现金购买资产有
关条件的议案 境内上市内资股（A 股） 505617928 504038778 99.6877% 1536050 0.3038% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258934885299.5827%24267000.4100%431000.0073%
关于本次交易构成关联 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97378386 97.5264% 2426700 2.4304% 43100 0.0432%
2.00
交易的议案 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135078 99.7067% 1439750 0.2848% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
3.01本次交易的整体方案
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
3.02 发行股票的种类与面值 总计： 591818652 589350252 99.5829% 2425300 0.4098% 43100 0.0073%其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
3.03发行方式及发行对象
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
3.04上市地点
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258925255299.5664%25230000.4263%431000.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97282086 97.4300% 2523000 2.5268% 43100 0.0432%
3.05定价基准日和发行价格
境内上市内资股（A 股） 505617928 504038778 99.6877% 1536050 0.3038% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
3.06发行数量
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258934935299.5828%24262000.4100%431000.0073%
本次发行股份锁定期安 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97378886 97.5269% 2426200 2.4299% 43100 0.0432%
3.07
排 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135578 99.7068% 1439250 0.2847% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258925115299.5662%25244000.4265%431000.0073%
3.08滚存未分配利润安排
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97280686 97.4286% 2524400 2.5282% 43100 0.0432%境内上市内资股（A 股） 505617928 504037378 99.6874% 1537450 0.3041% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258934935299.5828%24262000.4100%431000.0073%
标的企业过渡期间损益 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97378886 97.5269% 2426200 2.4299% 43100 0.0432%
3.09
归属 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135578 99.7068% 1439250 0.2847% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24250000.4098%434000.0073%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425000 2.4287% 43400 0.0435%
3.10决议有效期
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438050 0.2844% 43400 0.0086%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
4.00交易报告书（草案）》及 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%其摘要的议案
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
关于本次交易不构成重 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
5.00大资产重组且不构成重
组上市的说明的议案 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
关于公司与交易对方签总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%6.00份购买资产协议》及《发境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%行股份及支付现金购买资产协议》的议案 境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
关于公司与交易对方签总计：59181865258934935299.5828%24253000.4098%440000.0074%
7.00署附条件生效的《发行股 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97378886 97.5269% 2425300 2.4290% 44000 0.0441%份购买资产协议之补充 境内上市内资股（A 股） 505617928 504135578 99.7068% 1438350 0.2845% 44000 0.0087%协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之 境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%补充协议》的议案
总计：59181865258935025299.5829%0.4098%0.0073%关于本次重组符合《关于242530043100规范上市公司重大资产 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
8.00重组若干问题的规定》第
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%四条规定的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
9.00办法》第十一条、第四十 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%三条的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
关于本次交易相关主体总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%不存在依据《上市公司监其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
管指引第7号——上市
公司重大资产重组相关 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
10.00股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%公司重大资产重组情形的说明的议案
关于本次重组信息公布总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%前股票价格波动未达到
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%《深圳证券交易所上市
11.00 公司自律监管指引第 8 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%号——重大资产重组》第
十三条相关标准的说明 境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%的议案
关于批准本次交易相关总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
12.00
审计报告、评估报告及备 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%考审阅报告的议案 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
关于评估机构的独立性、总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
评估假设前提的合理性、
其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
13.00评估方法与评估目的的
境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%相关性以及评估定价的
公允性的议案 境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%关于公司本次交易摊薄
即期回报的风险提示与 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
14.00
采取的填补措施及相关 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%主体承诺的议案
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%关于本次交易履行法定
程序的完备性、合规性及 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
15.00
提交法律文件的有效性 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%的说明的议案
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
总计：59181865258935025299.5829%24253000.4098%431000.0073%
关于提请股东大会授权 其中：中小投资者（A 股、B 股） 99848186 97379786 97.5278% 2425300 2.4290% 43100 0.0432%
16.00董事会办理本次交易相
关事宜的议案 境内上市内资股（A 股） 505617928 504136478 99.7070% 1438350 0.2845% 43100 0.0085%
境内上市外资股（B 股） 86200724 85213774 98.8551% 986950 1.1449% - 0.0000%
注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2023年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成反对弃权有表决权占该议案占该议案占该议案序号审议事项股份类别股份数有表决权有表决权有表决权股数股数股数股东所持股东所持股东所持股份比例股份比例股份比例一特别决议案十六项
关于公司符合发行股份及支付总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
1.00
现金购买资产有关条件的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易构成关联交易的总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
2.00
议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.01本次交易的整体方案
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.02发行股票的种类与面值
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.03发行方式及发行对象
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.04上市地点
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.05定价基准日和发行价格
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%总计： 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
3.06发行数量
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.07本次发行股份锁定期安排
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.08滚存未分配利润安排
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.09标的企业过渡期间损益归属
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
3.10决议有效期
境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%关于公司《发行股份及支付现金总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%4.00购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易不构成重大资产总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
5.00重组且不构成重组上市的说明
的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于公司与交易对方签署附条总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%件生效的《发行股份购买资产协
6.00议》及《发行股份及支付现金购 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%买资产协议》的议案
关于公司与交易对方签署附条总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%件生效的《发行股份购买资产协7.00议之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%协议》的议案关于本次重组符合《关于规范上总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%市公司重大资产重组若干问题
8.00的规定》第四条规定的说明的议 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%案关于本次交易符合《上市公司重总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
9.00大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条的说明的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易相关主体不存在总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相
10.00关股票异常交易监管》第十三条 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案
关于本次重组信息公布前股票总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%价格波动未达到《深圳证券交易
11.00所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第十三条相 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%关标准的说明的议案
关于批准本次交易相关审计报总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
12.00告、评估报告及备考审阅报告的
议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于评估机构的独立性、评估假总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
设前提的合理性、评估方法与评
13.00
估目的的相关性以及评估定价 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%的公允性的议案
关于公司本次交易摊薄即期回总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
14.00报的风险提示与采取的填补措
施及相关主体承诺的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于本次交易履行法定程序的总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
15.00完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
关于提请股东大会授权董事会总计：6194052261940522100.0000%-0.0000%-0.0000%
16.00
办理本次交易相关事宜的议案 境外上市外资股（H 股） 61940522 61940522 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%
注：上述十六项特别决议案均无关联股东参与投票，不涉及关联股东回避表决。