坤恒顺维:成都坤恒顺维科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688283证券简称：坤恒顺维公告编号：2023-009
成都坤恒顺维科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月1日采用现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。
本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行以及公司日常资
金正常周转需要、日常业务的正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途，不会对公司经营活动造成不利影响及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、
法规、规范性文件和公司制度。
因此，公司监事会一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
本议案无需提交股东大会审议。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规、规范性文件和公司制度。
因此，公司监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会
2023年3月3日