天微电子:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688511证券简称：天微电子公告编号：2023-014
四川天微电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月3日
（二）股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号四川天微电子股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数26
普通股股东人数26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量50407669
普通股股东所持有表决权数量50407669
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.0095比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.0095
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯光莉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股5029176199.77001159080.230000.0000
2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股5029176199.77001159080.230000.0000
3、议案名称：《关于变更公司法定代表人暨修改的的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股5029176199.77001159080.230000.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案序议案名称得票数议有效表决权的是否当选号比例（%）《关于选举巨万里先生
4.01为公司第二届董事会非4774420194.7161是独立董事的议案》《关于选举杨有新先生
4.02为公司第二届董事会非4774420194.7161是独立董事的议案》《关于选举张超先生为
4.03公司第二届董事会非独4774420194.7161是立董事的议案》《关于选举陈建先生为
4.04公司第二届董事会非独4774420194.7161是立董事的议案》《关于选举陈从禹先生
4.05为公司第二届董事会非4774420194.7161是独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）《关于选举任世驰先生为公司第
5.014774420194.7161是
二届董事会独立董事的议案》《关于选举祁康成先生为公司第
5.024774420194.7161是
二届董事会独立董事的议案》5.03《关于选举柳锦4774420194.7161是春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有议案议案名称得票数效表决权的比例是否当选序号
（%）《关于选举张晴女士
6.01为公司第二届监事会4774420194.7161是非职工监事的议案》《关于选举王燕女士
6.02为公司第二届监事会4774420194.7161是非职工监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司第二届董事会董581598.0451159
11.954300.0000
事薪酬方案的085708议案》《关于选举巨万里先生为公
362461.109
4.01司第二届董事
4096
会非独立董事的议案》《关于选举杨有新先生为公
362461.109
4.02司第二届董事
4096
会非独立董事的议案》《关于选举张超先生为公司
362461.109
4.03第二届董事会
4096
非独立董事的议案》《关于选举陈362461.109
4.04
建先生为公司4096第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举陈从禹先生为公
362461.109
4.05司第二届董事
4096
会非独立董事的议案》《关于选举任世驰先生为公
362461.109
5.01司第二届董事
4096
会独立董事的议案》《关于选举祁康成先生为公
362461.109
5.02司第二届董事
4096
会独立董事的议案》《关于选举柳锦春先生为公
362461.109
5.03司第二届董事
4096
会独立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、4、5、6属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案3属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所
律师：陈虹、马涛
2、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
2023年3月4日