有方科技:关于预计2023年日常性关联交易额度的公告

证券代码：688159证券简称：有方科技公告编号：2023-012
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2023年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司
2023年日常性关联交易额度的议案》，本次预计2023年日常关联交
易金额不超过6500万元人民币，关联董事对该议案进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
1明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计2023年度与关联方
之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计2023年与关联方发生的日常性关联交易是基于公司业务
发展和生产经营的需要，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则协商交易，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元占同占同本次预计金额关联本次预计类业上年实际类业与上年实际发交易关联人金额务比发生金额务比生金额差异较类别例例大的原因
向关联0.5深圳市万睿关联方业务需
人销售%-0.87
智能科技有1000779.48要预计2023
产品、0.62%限公司年采购额增加
商品%
20.25
西安迅腾科关联方业务需
%-0.40
技有限责任500352.77要预计2023
0.31%
公司年采购额增加
%
深圳市有方1%-关联方业务需
0.24
百为科技有20001.24216.29要预计2023
%
限公司%年采购额增加
0.15
山东有方物
%-0.00联科技有限3000
0.19%
公司
%
1.90
%-1.51
合计38001348.54
2.36%
%
0.13
深圳市万睿公司业务需要
%-0.16
智能科技有200125.81预计2023年
0.16%
限公司采购额减少
%
向关联1.25西安迅腾科公司业务需要
人采购%-0.00
技有限责任20001.59预计2023年产品、1.55%公司采购额增加
商品%
0.31
深圳市有方
%-0.11
百为科技有50084.49
0.39%
限公司
%
1.690.27
合计2700211.89
%-%
32.10
%
注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司销售的物联网无线通信产品或采购的原材料，其中本年的基数以本年营业收入目标；
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交上年（前次）上年（前次）预计金额与实际发生关联人易类别预计金额实际发生金额金额差异较大的原因深圳市万睿
关联方需求变化，实智能科技有2500779.48际采购低于预计限公司向关联西安迅腾科关联方原材料采购渠人销售
技有限责任5000352.77道增加，实际采购低产品、商公司于预计品深圳市有方关联方业务拓展稳步
百为科技有1800216.29进行，实际采购低于限公司预计
合计93001349-深圳市万睿
智能科技有300125.81不适用限公司向关联西安迅腾科年初预计新增的新基人采购
技有限责任30001.59建项目因各种原因导
产品、公司致需求推后商品深圳市有方年初预计新增的智慧
百为科技有20084.49教育项目因各种原因限公司导致需求推后
4深圳市百为
网科技发展10033.94-有限公司
合计3600245.83-
注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、深圳市万睿智能科技有限公司
公司名称深圳市万睿智能科技有限公司
企业类型有限责任公司（法人独资）法定代表人喻斌
注册资本10000.00万元成立日期2013年1月30日注册地址及主要深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代生产经营地产业园3栋606
建筑智能化工程；智能化系统和智能化设备的设计、安装、主营业务维护和技术服务；智能家居系统和设备的技术开发和销售；
智慧城市、智慧物业和智能楼宇系统的技术开发和服务等。
主要股东万物云空间科技服务股份有限公司
项目2022年12月31日/2022年度主要财务数据总资产224990（万元）（未经净资产57432审计）营业收入151648净利润27116
2、西安迅腾科技有限责任公司
公司名称西安迅腾科技有限责任公司企业类型有限责任公司
5法定代表人解昌翰
注册资本3000.00万元成立日期2004年8月17日注册地址及主要西安市高新区锦业路69号创新商务公寓3号楼10413室生产经营地
水资源信息化相关的产品和解决方案的研发、销售及工程主营业务运维服务
解昌翰、西安祥翰捷腾企业管理合伙企业（有限合伙）、深主要股东圳市有方科技股份有限公司等
项目2022年12月31日/2022年度主要财务数据总资产10145（万元）（未经净资产4454审计）营业收入8184净利润635
3、深圳市有方百为科技有限公司
公司名称深圳市有方百为科技有限公司企业类型有限责任公司法定代表人汤志能
注册资本500.00万元成立日期2021年7月5日注册地址及主要深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4302生产经营地
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技主营业务术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。
深圳百为网科技发展有限公司、深圳绍业投资合伙企业（有主要股东限合伙）、深圳市有方科技股份有限公司
主要财务数据项目2022年12月31日/2022年度（万元）（未经总资产212.00
6审计）净资产-76.27
营业收入1100.22
净利润-75.28
4、山东有方物联网科技有限公司
公司名称山东有方物联科技有限公司企业类型有限责任公司法定代表人马先亮注册资本500万人民币
成立日期2022-10-08
注册地址及主要 山东省济南市天桥区蓝翔中路 30 号时代总部基地三期 G8生产经营地号楼601室
智慧城市、智慧园区、智慧教育相关的物联网应用服务、技主营业务术服务，信息系统的集成服务、运维服务、咨询服务。
马先亮，济南感联咨询有限公司，深圳市有方科技股份有限主要股东公司
项目2022年12月31日/2022年度主要财务数据总资产0（万元）（未经净资产0审计）营业收入0净利润0
（二）与上市公司的关联关系序号关联方与公司的关联关系深圳市万睿智能科
1公司董事喻斌任关联方董事
技有限公司西安迅腾科技有限
2公司持股30%，公司董事魏琼任关联方董事
责任公司深圳市有方百为科
3公司持股36%，公司董事魏琼任关联方董事
技有限公司
4山东有方物联科技公司持股40%，公司董事魏琼任关联方董事
7有限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容公司及子公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要
包括向相关关联方销售物联网无线通信模块、终端设备、云平台、电
子元器件等产品和提供物联平台开发服务，以及向相关关联方采购系统和终端设备、软件和服务。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持
8续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述
关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。
五、保荐机构核查意见经核查，华创证券认为：
公司2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监
事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
综上，保荐机构同意上述有方科技2023年度日常关联交易额度预计事项。
9特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2023年3月4日
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