汇通能源:董事会审计委员会2022年度履职情况报告

上海汇通能源股份有限公司
董事会审计委员会2022年度履职情况报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真开展工作，勤勉履行职责。现将董事会审计委员会2022年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会人员情况
公司董事会审计委员会委员有龚睿、张永岳、赵永，其中龚睿和张永岳为独立董事，赵永为非独立董事，主任委员由具有会计专业资格的独立董事龚睿担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2022年度，董事会审计委员会共召开4次定期会议及2次临时会议，形成6份董事会审计委员会决议。
2022年3月28日，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。
2022年3月31日，审议通过了《关于支付2021年度审计费用并续聘审计机构的议案》《2021年度报告及摘要》《2021年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
《关于签订的议案》，听取了《2021年度内部控制审计报告》。
2022年4月29日，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
2022年8月25日，审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
2022年9月23日，审议通过了《关于上海汇通能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与重大资产出售相关的议案。
2022年10月28日，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
1三、审计委员会2022年度履职情况
1.年报审计工作
董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：
（1）与公司年报审计师沟通确定了公司年度审计工作计划；
（2）审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；
（3）与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；
（4）审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。
2.评价审计机构工作
公司2021年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），公司审计委员会对其2021年度审计工作进行了全面评估，认为其能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司2021年度财务审计和内控审计工作，并同意董事会聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年
报审计和内控审计机构，聘期一年。
四、总结
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，依托各位委员的专业能力，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥监督、指导职能，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
2023年，审计委员会将继续严格依照相关规定，勤勉尽责，全面履
行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。
上海汇通能源股份有限公司董事会审计委员会
二〇二三年三月六日
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