英飞特:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2023-024
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十五次会议的会议通知于2023年3月4日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年3月5日在公司会议室，以通讯方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，均以通讯方式参加。
4、本次监事会由监事郑淑琳女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列
席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于重大资产重组交易相关标的资产审计报告及公司备考合并财务报表审阅报告的议案》
就本次交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《ams OSRAM 数字系统事业部2020年度、2021年度及自2022年1月1日至2022年9月30日止9个月期间模拟汇总财务报表审计报告》及《英飞特电子（杭州）股份有限公司2021年度及截至2022年9月30日止9个月期间备考合并财务报表备考合并财务报表审阅报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《ams OSRAM数字系统事业部2020年度、2021年度及自2022年1月1日至2022年9月30日止9个月期间模拟汇总财务报表审计报告》及《英飞特电子（杭州）股份有限公司2021年度及截至2022年9月30日止9个月期间备考合并财务报表审阅报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2023年3月6日