秦川物联:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于2023年3月7日召开。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项作出独立判断，发表意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见：
经过对邵泽华先生的背景、工作经历的了解，我们认为：邵泽华先生符合《公司法》及《公司章程》关于总经理任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司总经理的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意聘任邵泽华先生担任公司总经理。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见：
经过对李勇先生、魏小军先生、李雯女士及刘彬先生的背景、工作经历的了解，我们认为：李勇先生、魏小军先生、李雯女士及刘彬先生符合《公司法》及《公司章程》关于副总经理任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司副总经理的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意聘任李勇先生、魏小军先生、李雯女士及刘彬先生担任公司副总经理。
三、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》的独立意见：经过对李婷女士的背景、工作经历的了解，我们认为：李婷女士具备相关专
业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》关于董事会秘书、财务总监任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司董事会秘书、财务总监的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意李婷女士担任公司董事会秘书、财务总监。
四、《关于高级管理人员薪酬的议案》的独立意见：
我们认为，公司高级管理人员薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平，并结合公司目前经营管理的实际状况，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害股东，特别是中小股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意该事项。
（以下无正文）（本页无正文，为成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：_______________任世驰年月日（本页无正文，为成都秦川物联网科技股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：_______________熊军年月日