赛微微电:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688325证券简称：赛微微电公告编号：2023-010
广东赛微微电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年3月9日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路6号3栋公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量45222040
普通股股东所持有表决权数量45222040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.5275比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.5275
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长蒋燕波先生因工作原因未能主持本次股东大会，由半数以上董事共同推选董事、副总经理葛伟国先生主持股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席6人，董事长蒋燕波先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司签署购房意向协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4522184099.99952000.000500.00002、议案名称：《关于变更募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股4522184099.99952000.000500.00003、议案名称：《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于购买房产的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4522184099.99952000.000500.0000
4、议案名称：《关于提名廖陆女士为公司监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4522184099.99952000.000500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于变更募集资160646799.98762000.012400.000金投资项目实施方0
2式及调整内部投资结构的议案》《关于变更募集资160646799.98762000.012400.000金投资项目实施方0
3式及调整内部投资结构的议案》《关于提名廖陆女160646799.98762000.012400.000士为公司监事候选0
4人的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代
表所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。
2、本次审议议案2、议案3、议案4，对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王朝先生、胡艺俊先生
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
广东赛微微电子股份有限公司董事会
2023年3月10日