省广集团:董事会议事规则修订案

《董事会议事规则》修订案
广东省广告集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订的议案》，修订如下：
条款修订前修订后
根据《公司章程》规定，董根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成（其中独立事会由7名董事组成（其中独立董事占三名）。非独立董事候选董事占三名）。非独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者人由董事会、监事会、单独或者
第七条
合并持有公司已发行股份3％以合并持有公司已发行股份3％以
上的股东提名，独立董事候选人上的股东提名，独立董事候选人提名办法下列单章规定，公司董提名办法下列单章规定，公司董事必须由股东大会选举产生。事必须由股东大会选举产生。
公司设副董事长1人，副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长不能履行职务或者不
第二十七条由副董事长履行职务；副董事长履行职务的，由半数以上董事共不能履行职务或者不履行职务同推举一名董事履行职务。
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
董事会会议应由董事长主董事会会议应由董事长主持；当董事长不能主持会议时，第六十八条持；当董事长不能主持会议时，可由副董事长主持；副董事长也
第（三）款由半数以上董事共同推举1名董
不能主持会议时，由半数以上董事主持；
事共同推举1名董事主持；
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月九日