杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2023-012
浙江杭可科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三
次会议于2023年3月6日在公司会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开，本次会议由公司董事长严蕾女士召集并主持。本次会议通知已于2023年3月3日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应出席本次会议的公司董事7人，实际出席本次会议的公司董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司于2022年6月15日披露了《浙江杭可科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，公司2021年度分别向全体股东每股派发现金红利0.22907元。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“2021年激励计划”）等相关规定需对公司2021年激励计划的授予价格进行
相应的调整，即授予价格由28.00元/股调整为27.77元/股。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案相关内容请见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号
12023-014）。
（二）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
根据激励计划规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为82.1万股（激励对象中48名激励对象已离职，已不符合激励资格，其获授但尚未归属的39.9万股限制性股票一次性作废失效；18人考核未达标或未完全达标，其第一个归属期拟归属的4.6万股限制性股票作废失效）。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的399名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案相关内容请见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-015）。
特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2023年3月7日
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