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证券代码:300257证券简称:开山股份公告编号:2023-010
开山集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于
2022年3月10日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于
2022年2月27日以电子邮件、传真及电话等方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
1、《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》经审议,监事会认为:公司与开山银轮的关联交易是公司生产经营所必需事项,交易以市场公允价格作为定价原则,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此,同意公司该日常关联交易计划。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
开山集团股份有限公司监事会
二〇二三年三月十日 |
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功崇惟志,业广惟勤。
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